В Николаеве ГБР завело дело на фискалов из-за пособничества в уклонении от уплаты налогов – следствие насчитало около ₴75 миллионов убытка

Теруправление Госбюро расследований в Николаеве открыло уголовное производство из-за возможного пособничества сотрудников Главного управления Госфискальной службы в Николаевской области в уклонении от уплаты налогов.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующих определений Заводского районного суда Николаева.

Согласно материалам, следоватлеи ГБР расследуют уголовное производство по факту того, что служебные лица ГУ ГФС области в 2018 - 2019 годах содействуют отдельным предприятиям по схематичном формированию налогового кредита по НДС, что приводит к фактическому непоступлению средств в бюджет в особо крупных размерах. Для этого чиновники якобы используют фиктивные фирмы и документальное оформление бестоварных операций.

К схеме следователи ГБР причисляют почти 40 различных фирм с признаками фиктивности, которые позволяют завышать кредит по НДС. В частности ГБР допросило ряд свидетелей за местом юридической регистрацией этих фирм, и те указывают, что им неизвестны такие компании

Кроме того ряд из этих фирм используют общие IP-адреса для подачи налоговой отчетности, что свидетельствует о возможном управлении ими одними и теми же лицами.

По оценкам следствия, в результате таких действий государственному бюджету нанесли ущерб в размере около 75 миллионов гривен.

Сведения об этом уголовном правонарушении квалифицировали по части 5 статьи 27 («Виды соучастников»), части 3 статьи 212 («Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей»), части 2 статьи 364 («Злоупотребление властью или служебным положением») Уголовного кодекса Украины и внесли в Единый реестр досудебных расследований в конце марта.

Напомним, как во Львове ГБР провело обыски у налоговиков из-за конвертцентра, через который «отмывали» по 500 миллионов гривен в месяц.