Минюст США обвинил Коломойского и его партнеров в отмывании денег

США обвинили украинского олигарха Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов из «ПриватБанка» и использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах.

Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

Соединенные Штаты направили на рассмотрение суда две гражданские жалобы о конфискации коммерческих объектов недвижимости в Луисвилле (штат Кентукки) и в Далласе (штат Техас), приобретенных на незаконно присвоенные средства «ПриватБанка» в Украине. Речь идет о офисном здании PNC Plaza в Луисвилле и о бывшей штаб-квартира компании CompuCom в Далласе. Рыночная стоимость двух объектов составляет 70 миллионов долларов.

Как отмечает ведомство, в жалобах утверждается, что часть преступных доходов отмывали с помощью огромного количества банковских счетов подставных компаний, прежде всего в кипрском отделении «ПриватБанка», и только потом перевели средства в США.

Также министерство указывает на сообщников Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова - Мордехая Корфа и Уриэля Лабери. Вместе они в Майами, штат Флорида, зарегистрировали сеть организаций для легализации и инвестирования средств, незаконно выведенных из «ПриватБанка».

Напомним, что ранее Федеральное бюро расследований провело обыски в офисах в центре Кливленда (США), в компании, владельцем которой является украинский олигарх Игорь Коломойский.

«ПриватБанк», который был национализирован в 2016 году, заявляет, что его бывшие владельцы отмыли в США почти 800 миллионов долларов.

Также напомним, как директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что ведомство готовится к объявлению подозрений по делу «ПриватБанка». Олигарх Игорь Коломойский также отреагировал на это заявление со словами, что у него «отобрали курицу, несущие золотые яйца», и что он поддерживает разбирательство в деле.