В Испании задержали украинцев за незаконную торговлю российским оружием

прочтения: 5638
15.11.2020 11:31

Нацполиция Испании, Испанская налоговая и Европол провели спецоперацию в испанских провинциях Аликанте, Барселона и Валенсия, в ходе которой задержали семерых членов банды, нелегально торгующей российским вооружением.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу Европола.

В банду входили граждане Украины, Испании и Латвии. Они незаконно перевозили коммерческими судами из Украины российское оружие, которое поставляли в зоны конфликтов в Северной Африке и на Ближнем Востоке. На эти зоны конфликта распространялось оружейное эмбарго.

Средства, вырученные от незаконной деятельности, злоумышленники инвестировали в легальный бизнес. Они организовали схему отмывания денег: первоначально средства переводились в страны с низкой финансовой отчетностью, а затем на счета в Швейцарии и Британии. Уже оттуда злоумышленники переводили деньги в Испанию, где под прикрытием законной коммерческой деятельности их использовали.

В Европоле не уточняют, сколько именно граждан Украины, причастных к деятельности банды, задержали в ходе спецоперации в Испании.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция выявила транснациональную группировку по вывозу мигрантов.

    Фотофакт