СБУ и налоговая проводят масштабные обыски в сети АЗС Glusco по делу о неуплате ₴240 миллионов налогов – в том числе, и в Николаеве

прочтения: 24689
11.03.2021 18:05

Служба безопасности Украины и Государственная налоговая служба проводят масштабную спецоперацию на объектах сети автозаправочных станций Glusco.

Об этом пишет enkorr со ссылкой на сотрудника в центральном офисе компании.

«У нас маски-шоу во всех офисах, заправках, нефтебазах. Пломбируют колонки и резервуары, отключают видеонаблюдение», – сообщил собеседник, попросивший не называть его имени.

По его словам, идет изъятие документации, компьютеров.

Обыски на Glusco проходят согласно решениям следственного судьи Киевского районного суда Харькова Садовского от 26 февраля и 1 марта в рамках расследования уголовных производств, начатых 30 января 2019 года, по фактам незаконного производства, хранения, транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров, уклонения от уплаты налогов, а также легализации доходов, полученных незаконным путем.

Как свидетельствуют решения суда, текстами которых располагает enkorr, правоохранителям и налоговой службе разрешены обыски и изъятие документов и оргтехники у ООО «Глуско Ритейл» (ЕГРПО 24812228), с целью отыскания и изъятия вещей и документов, связанных с деятельностью ООО «Глуско Украина» (ЕГРПОУ 40428668) и подконтрольных ООО «ТРАНСНАФТА ОЙЛ», ООО «Агентство Трайтон Сервис Украина» (ЕГРПОУ 32432896), ООО «АНВИТРЕЙД» (ЕГРПОУ 39898416), ООО «АНВИТРЕЙД ПЛЮС» (ЕГРПОУ 43072513), ООО «ТЕФИН» (ЕГРПОУ 38914278), ООО «Авиационная топливная заправочная компания» (ЕГРПОУ 33354582), ООО «ЛЮНЕР» (ЕГРПОУ 39902394), ООО «ДЕЙЛЕР» (код ЕГРПОУ 41179550), ООО «НПФ ПОРТ» (ЕГРПОУ 21566556), ООО «МТК «ЛОГИСТИК ЭНД ОЙЛ» (ЕГРПОУ 38005288), ООО «ОПТИМУС ЭЛ ПИ ДЖИ» (ЕГРПОУ 42989255), ООО «ФРАГРАНТ» (ЕГРПОУ 42805477), ООО «МАРСТРЕЙД» (ЕГРПОУ 42806774), ООО «ОДИНОЙЛ» (ЕГРПОУ 42967734), ООО «ДИВИТОЙЛ» (ЕГРПОУ 42967928), ООО «Эрифия» (ЕГРПОУ 43573542), ООО «ДАЙТЕРИЯ» (ЕГРПОУ 43587340), ООО «ОПТИМУС ВАН ГАЗ» (ЕГРПОУ 43592937), ООО «ГАЗГПРО ЛОГИСТИК» (ЕГРПОУ 43748420), ООО «Ясун ТРАНС 27» (ЕГРПОУ 40440397) и «FELINA DEVELOPMENT LP».

В частности, силовикам разрешено изъять документы (в том числе, черновую бухгалтерию) таможенного оформления (грузовые таможенные декларации, контракты, спецификации, транспортный документ (морской коносамент), инвойсы, проформа-инвойс, упаковочный лист, сертификат происхождения, паспорта качества, документы, подтверждающие стоимость товара), договоры, контракты, соглашения (в том числе дополнительные) и др.

Обновлено в 16:50 В СБУ заявили, что разоблачили масштабную сделку по «теневой» продаже некачественных нефтепродуктов. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 миллионов гривен. Открыто уголовное дело по статьям УК:

Часть 3 ст. 209 (легализация или отмывание имущества, полученного преступным путем),

Часть 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов),

Часть 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением),

Часть 2 ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров).

В рамках уголовного производства сотрудниками правоохранительных органов задокументирована организация масштабной незаконной схемы оборота и реализации некачественных нефтепродуктов. Установлено, что таким образом организаторы сознательно уклонялись от уплаты налогов в госбюджет, что привело к большим убыткам.

В настоящее время проведено более 140 санкционированных обысков в 13 офисах, 7 нефтебазах, 13 морских судах, 105 АЗС и 2 отделениях таможенного оформления.

В настоящее время проводятся мероприятия с участием сотрудников Государственной фискальной службы, Государственной службы труда и Государственной службы питания и потребления, направленные на сбор доказательств и информации об обстоятельствах совершения уголовных преступлений.

Досудебное расследование продолжается и проводится под процессуальным контролем Генеральной прокуратуры. Дополнительные подробности будут объявлены позже.

Стоит отметить, что следственные действия происходят и в Николаеве. В частности, на АЗС, расположенной на проспекте Героев Украины, на данный момент находятся оперативники СБУ, сообщил «Преступности.НЕТ» в СБУ. Работа заправочной станции остановлена, въезд на ее территорию заблокирован несколькими авто.

Добавим, что формально бенефициаром компании является гражданин Израиля Нисан Моисеев, однако в СМИ неоднократно сообщалось, что компания тесно связана с окружением политика Виктора Медведчука, в отношении которого власти Украины недавно ввели санкции.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны и наложил санкции на телеканалы 112, «ZIK» и «NewsOne» и народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака.

А 19 февраля СНБО ввел санкции против Медведчука и его окружения и поручил вернуть нефтепровод в госсобственность. Также сообщалось, что санкции против жен Медведчука и Козака ввели, потому что они владеют заводом, поставляющим топливо оккупантам на Донбасс. Решение СНБО о введении новых санкций основывается, в частности, на материалах СБУ, которая расследует поставку угля с оккупированной части Донбасса в Украину и РФ. Позже Зеленский подписал указ № 64/2021 о введении в действие решения СНБО.

А 25 февраля обнародовали аудиозапись разговора двух людей с голосами, похожими на голоса лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и бывшего помощника президента России Владислава Суркова, которые в 2014 году обсуждают поставки электроэнергии в аннексированный Крым и обмен пленными на Донбассе. Тогда в пресс-центре СБУ сообщили: «Данные записи тщательно изучаются следственным и оперативным подразделениями СБУ относительно наличия в действиях собеседников признаков уголовного правонарушения».

    Фотофакт