В Херсоне СБУ разоблачила незаконный конвертационный центр, в котором обнаружены печати фиктивных предприятий Николаева

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 912 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(547)         

В Херсоне Служба безопасности Украины совместно с налоговиками выявила группу местных бизнесменов, которая специализировалась на незаконном переводе безналичных средств в наличность с использованием фиктивных субъектов предпринимательской деятельности.

Услугами так называемого конвертационного центра пользовались предприниматели разных регионов Украины. На протяжении 2006-2008 лет на счета фиктивных частных предприятий, созданных злоумышленниками, в ходе осуществления бестоварных операций за поддельными финансово-хозяйственными документами от субъектов разных форм собственности поступило свыше 210 млн. гривен.

14 июля 2008 года во время осуществления конвертации средств на сумму около 2,5 млн. гривен двух дельцов задержано сотрудниками УСБУ в Херсонской области. У них изъяты 207 тысяч гривен наличностью.

В помещении, арендованном злоумышленниками, выявлено значительное количество сфальсифицированных документов и бланков бухгалтерского учета, актов вроде бы выполненных работ, а также разнообразные печати и штампы «буферных» и «фиктивных» коммерческих структур Херсона, Николаева, Севастополя, которые использовались для незаконных сделок.

ГНА по материалам СБУ в Херсонской области возбуждено уголовное дело по
ст. 212 (уклонения от уплаты налогов, собраний, других обязательных платежей) Криминального кодекса Украины.

Сообщает пресс-центр СБ Украины

-


Комментариев: {{total}}


русскийпреступность