СБУ разоблачила злоумышленников, укравших более ₴ 150 миллионов у украинских компаний, оказавшихся под оккупацией рф – среди них три чиновника

Киберспециалисты СБУ прекратили хищение активов украинских компаний, оказавшихся на временно оккупированных территориях Украины. К сделке причастны чиновники Государственной налоговой службы. Из-за преступных действий чиновников украинские предприниматели потеряли более 150 миллионов в гривневом эквиваленте.

Об этом сообщает СБУ.

Как установила спецслужба, схема заключалась в махинациях по НДС. В частности, дельцы присваивали «налоговый лимит», принадлежавший украинским компаниям, оказавшимся под временной оккупацией россиян. Это давало им право платить меньше собственного НДС и зарабатывать на этом десятки миллионов гривен.

Установлено, что к незаконной деятельности причастен руководитель управления по предотвращению и выявлению коррупции Главного управления Государственной налоговой службы в Днепропетровской области и два его подчиненных коллеги.

Для реализации схемы ее участники несанкционированно вмешивались в налоговые базы данных и подделывали цифровые подписи управляющих компаний.

«Это позволило дельцам в электронных кабинетах налогоплательщиков временно неработающих предприятий регистрировать фиктивные хозяйственные операции с аффилированными коммерческими структурами», - сказано в сообщении.

Отмечается, что сделки проводились без ведома руководителей предприятий с неподконтрольных территорий и преследовали цель похищения их активов путем безосновательного переноса на них обязательств по уплате НДС.

Трем чиновникам и двум их сообщникам, в том числе «бухгалтерке», которая вела черную бухгалтерию дельцов, сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

- части 5 статьи 185 (кража, совершенная в особо крупных размерах);

- части 3 статьи 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).

Напомним, что ранее СБУ ликвидировала очередную коррупционную схему, связанную с «зерновым соглашением».