Самая большая задокументированная взятка в истории Украины: Дело Насирова и Бахматюка передали в суд

Дело о 21 миллионе евро и 5,5 миллионов долларов США неправомерной выгоды для бывшего председателя Государственной фискальной службы и его советника направлено в суд. Это самая большая в истории сумма, задокументированная правоохранителями.

Об этом сообщили в НАБУ.

Бывшего главу ГФС обвиняют в получении неправомерной выгоды за возмещение НДС в интересах компаний аграрного холдинга. Расследование началось еще в 2017 году. Но из-за того, что уплата неправомерной выгоды происходила путем перечисления средств между компаниями-нерезидентами с использованием счетов в зарубежных банковских учреждениях, она требовала времени и коммуникации с компетентными органами других стран.

За время расследования для сбора доказательств за рубежом по получению неправомерной выгоды было направлено более 10 запросов о международной правовой помощи в 4 юрисдикции (Латвийская Республика, Швейцарская Конфедерация, Британские Виргинские Острова, Соединенные Штаты Америки).

Действия экс-руководителя ГФС квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины, а его советника - по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Как известно, речь идет о бывшем главе ГФС Романе Насирове и бизнесмене Олеге Бахматюке.

Напомним, что в мае залог экс-главе ГФС Роману Насирову уменьшили с 523 миллионов гривен до 107 миллионов гривен. Аграрного бизнесмена Олега Бахматюка суд по подозрению в подкупе бывшего председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова арестовал заочно в марте.