Топ-менеджерам компании Жеваго объявили подозрения за хищение почти ₴400 миллионов

Председателю, заместителю председателя правления, главному бухгалтеру и начальнику отдела ЧАО "Полтавский ГОК", а также двум бывшим руководителям обществ сообщено о подозрении за присвоение почти 400 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора и Службе безопасности Украины.

По данным следствия, руководство Полтавского горно-обогатительного комбината, который подконтролен подсанкционному миллиардеру Константину Жеваго, в течение 2019-2021 годов наладили схему завладения полезными ископаемыми общегосударственного значения. Они реализовывали их подконтрольным субъектам хозяйственной деятельности по заниженным ценам без предусмотренного на это соответствующего специального разрешения.

Тонну добытого сырья они продавали "своим обществам" по цене 30-50 гривен. В дальнейшем эти общества реализовывали его уже по рыночной цене, которая была в 10 раз выше.

Таким образом, фактически были легализованы денежные средства от продажи полезных ископаемых на общую сумму более 380 миллионов.

Для реализации такой сделки ее организаторы вносили недостоверные сведения в отчетную и финансово-хозяйственную документацию.

Во время обысков по адресам проживания, в офисах и на производственных мощностях обнаружены документы и другие вещественные доказательства.

Фигурантам инкриминируется завладение чужим имуществом и легализация имущества, полученного преступным путем (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, 15 мая задержали главу ВС Всеволода Князева за получение взятки в сумме 2,7 миллиона долларов. Средства передавались за решение в пользу олигарха Константина Жеваго. 16 мая Князева уволили с должности председателя Верховного суда. Сообщалось, что в деле о взятке Князева фигурирует николаевский нотариус Горбуров. Во время заседания суда стало известно, что детективы НАБУ не смогли найти большую долю меченых купюр во время обысков у Князева и его коллег. Вечером 18 мая ВАКС арестовал Князева с залогом в ₴107 миллионов.

В 2019 году ГБР объявило о подозрении экс-нардепу Жеваго по делу о расходах в банке "Финансы и кредит".