На Кипре задержали подельника Жеваго, который помогал украинскому олигарху отмыть из банка «Финансы и Кредит» более $100 миллионов

На Кипре задержали бывшего заместителя председателя правления АО "Банк "Финансы и Кредит", который является сообщником владельца банковского учреждения Константина Жеваго в отмывании более 100 миллионов долларов США.

Об этом сообщили в ГБР.

"На основе собранной ГБР доказательной базы, суд принял решение о содержании подозреваемого под стражей. Сейчас работники Бюро готовят необходимый пакет документов для его экстрадиции из Республики Кипр в Украину", - сказано в сообщении.

В ГБР не называют имя задержанного, по данным УП речь идет о Сергее Борисове.

В ведомстве напомнили, что в рамках расследования самому Жеваго было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины, также подозрения сообщены ряду топ-менеджеров банка, которые организовали механизм растраты 113 миллионов долларов США финансового учреждения, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка.

На сегодня наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, акции его предприятий на сотни миллионов гривен корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также, наложен арест на имущество других юридических лиц, которые связаны с бывшим депутатом. Среди прочего, это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир.

Еще в октябре 2020 года арестованные активы, стоимостью более 300 миллионов гривен, были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

Напомним, как 15 мая задержали главу ВС Всеволода Князева за получение взятки в сумме 2,7 миллиона долларов. Средства передавались за решение в пользу олигарха Константина Жеваго. 16 мая Князева уволили с должности председателя Верховного суда. Сообщалось, что в деле о взятке Князева фигурирует николаевский нотариус Горбуров. Во время заседания суда стало известно, что детективы НАБУ не смогли найти большую долю меченых купюр во время обысков у Князева и его коллег. Вечером 18 мая ВАКС арестовал Князева с залогом в ₴107 миллионов, позже залог уменьшили.

В конце июня также топ-менеджерам компании Жеваго объявили подозрения за хищение почти ₴400 миллионов с ЧАО "Полтавский ГОК".