На Луганщине Службой безопасности Украины ликвидирован конвертационный центр, созданный при участии должностных лиц банковского учреждения

В ходе проведения мероприятий по обеспечению государственных интересов в кредитно-банковской сфере Службой безопасности Украины в Луганской области выявлена противоправная деятельность должностных лиц местного филиала одного из коммерческих банков. Работники финансового учреждения осуществляли незаконные операции из переводу безналичных средств в наличность и не выполняли функции финансового мониторинга, положенные на них Законом Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

В заговоре с представителями некоторых коммерческих структур должностные лица банка зарегистрировали ряд фиктивных фирм на подставных лиц, пятеро из которых были ранее судимы. На их личные счета ежедневно поступали большие денежные суммы от указанных фирм

Злоумышленники скрывали действительные объемы финансовых потоков, которые проходили через счета подконтрольных фирм. Согласно с материалами официального мониторинга, одна из фиктивных коммерческих структур за четыре месяца провела финансовых операций на сумму 2,7 млн. грн. В действительности же сумма составляла свыше 70 миллионов гривен. За год деятельности незаконного конвертационного центра переведено в наличность свыше 400 миллионов гривен.

В результате спецоперации, проведенной общей оперативно-следственной группой в составе сотрудников СБУ и налоговой милиции, наложен арест на средства в сумме 1,2 миллиона гривен, перечисленные на счет подставного физического лица для снятия наличностью, изъята бухгалтерская документация.

Прокуратурой области относительно должностных лиц банка возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, которое повлекло тяжелые последствия) и ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

Сообщает пресс-центр СБ Украины.