Коломойскому вручили еще одно подозрение - его и топ-менеджмент «ПриватБанка» подозревают в завладении ₴9,2 миллиарда

07.09.2023 15:26

НАБУ и САП 7 сентября вручили бывшему конечному бенефициарному владельцу ПАО КБ "ПриватБанк" и пяти членам организованной им группы подозрение в завладении средствами банка на сумму более 9,2 миллиарда гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

Следствие установило, что в январе-марте 2015 года конечный бенефициар банка, на тот момент председатель Днепропетровской областной госадминистрации, разработал план завладения средствами ПАО КБ "ПриватБанк" с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка. Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 миллиарда гривен под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости.

В дальнейшем часть суммы в размере более 446 миллионов гривен с целью легализации перечислили на счета трех связанных юридических лиц под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а затем - на счета еще двух. В конце концов средства поступили на лицевой счет конечного бенефициара ПАО КБ "ПриватБанк". Ими он распорядился по своему усмотрению - внес в уставный капитал "ПриватБанка" во исполнение требований Национального банка Украины.

Сейчас среди подозреваемых: бывший конечный бенефициарный владелец ПАО КБ "ПриватБанк", организатор группы; бывший председатель Правления ПАО КБ "ПриватБанк"; заместитель руководителя направления - директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с АО КБ "ПриватБанк"; заместитель председателя Правления ПАО КБ "ПриватБанк" - директор казначейства; начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПАО КБ "ПриватБанк"; заместитель руководителя Департамента по обслуживанию счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов главного офиса ПАО КБ "ПриватБанк".

Действия лиц квалифицированы по статьям 191, 209, 366 Уголовного кодекса Украины. Заместитель руководителя направления - директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с АО КБ "ПриватБанк" задержан в порядке ст. 208 УПК. Досудебное расследование продолжается.

Это уже четвертый эпизод в деле завладения средствами "ПриватБанка". В октябре прошлого года НАБУ и САП признали, что для доказательства вины подозреваемых детективы собрали достаточно доказательств по трем предыдущим эпизодам и открыли материалы следствия. 6 сентября 2023 года обвинительный акт направили в суд.

В НАБУ напомнили, что в феврале 2021 года сообщили экс-чиновникам банка о подозрении в растрате более 136 миллионов гривен через схему страховых выплат. Уже через месяц подозрения обновили новым эпизодом, добавив растрату почти 315 миллионов долларов США (около 8,2 миллиарда гривен) через аккредитивную схему. А в сентябре 2022 года подборка инкриминируемых бывшим менеджерам "ПриватБанка" преступлений пополнилась еще одной растратой в размере 85,2 миллиона гривен.

Напомним, 2 сентября СБУ и БЭБ объявили Коломойскому подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 190 (мошенничество); ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

По версии следствия, в течение 2013-2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Шевченковский райсуд Киева арестовал олигарха Игоря Коломойского с правом на внесение залога в 510 миллионов.

Фотофакт