Коломойскому вручили третье подозрение, - Лещенко

Олигарху Игорю Коломойскому сообщили об уже третьем подозрении.

Об этом сообщил внештатный советник главы Офиса Президента Украины Сергей Лещенко.

По его словам, Коломойскому сообщено о подозрении в изоляторе, в присутствии его адвоката. Новое подозрение является результатом расследования, которое осуществляло Бюро экономической безопасности.

Согласно документу, на который ссылается Лещенко, Коломойского подозревают: в организации подделки документов на перевод средств; в организации завладения чужим имуществом путем, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах; в приобретении и распоряжении имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем.

Как пишет Лещенко, досудебное расследование установило, что Коломойский организовал и возглавил организованную группу, в состав которой также входил руководитель столичного филиала "ПриватБанка" Сергей Волков и другие должностные лица филиала и главного офиса "ПриватБанка".

Группа разработала план, направленный на завладение средствами "ПриватБанка". Он заключался в искусственном создании видимости внесения наличных от имени Коломойского в кассу главного офиса банка, учета их, оформления перевозки несуществующей наличности инкассаторами.

Такое искусственное внесение наличных средств от имени Коломойского происходило с 26 марта 2013 года по 18 февраля 2014 года - на общую сумму 5 миллиардов 878 миллионов гривен. В дальнейшем, как пишет Лещенко, этот безнал легализовали путем пересчета в адрес:

- ТОВ "ФК ДНЕПРО",

- На собственный счет Коломойского,

- в адрес организации "ОБЪЕДИНЕННАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА УКРАИНЫ"

- ТОВ "ПРОТОН-21"

- ООО "ЮБИ"

- ООО "ФК ГАМБИТ"

- ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА"

- путем пополнения собственного карточного счета в "ПРИВАТБАНКЕ",

- банковского счета в АО "АЙБОКС БАНК" с последующим перечислением средств на счета компаний-нерезидентов:

- MARKS AND SOKOLOV LLC (США),

- HUGHES HUBBARD AND REED LLP (США),

- FIELDFISHER LLP (Великобритания),

- NOMEA LAW FIRM (Швейцария).

Напомним, 2 сентября СБУ и БЭБ объявили Коломойскому подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 190 (мошенничество); ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

По версии следствия, в течение 2013-2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Шевченковский райсуд Киева арестовал олигарха Игоря Коломойского с правом на внесение залога в 510 миллионов.

А уже 7 сентября НАБУ и САП вручили Коломойскому и пятерым членам организованной им группы подозрение в завладении средствами "ПриватБанка" на сумму более 9,2 миллиарда гривен.

НАБУ и САП на 48 часов заморозили активы Коломойского и просили суд наложить арест.