Следствие официально подтвердило очередное подозрение для Коломойского

Следственные органы подтвердили, что вручили третье подо зрение олигарху Игорю Коломойскому.

Об этом сообщили пресс-службы БЭБ, СБУ и ОГП.

В рамках досудебного расследования установлено, что в период с 2013 по 2014 годы подозреваемый создал организованную группу, в состав которой вошли сотрудники банка, в котором он был учредителем и акционером.

Чтобы завладеть средствами банка, члены группы искусственно создали видимость внесения денег от имени Коломойского в кассу банковского учреждения в размере более 5,8 млрд грн.

В дальнейшем они подделали документы по инкассированию наличности в адрес одного из отделений банка. Тогда как фактически средства в банк вообще не поступали.

Аналитики БЭБ установили, что безналичные средства, которые по сути были активами банка, были перечислены на другой счет Коломойского и счета подконтрольных ему юридических лиц.

Таким образом организованная группа завладела активами банка на сумму более 5,8 млрд грн, что на тот период было эквивалентно более 700 млн долл. США.

Чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности. В частности, отдавал их как ссуды и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка.

Коломойскому сообщено о дополнительном подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);

- ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах);

- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация средств, полученных преступным путем).

Напомним, 2 сентября СБУ и БЭБ объявили Коломойскому подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 190 (мошенничество); ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

По версии следствия, в течение 2013-2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Шевченковский райсуд Киева арестовал олигарха Игоря Коломойского с правом на внесение залога в 510 миллионов.

А уже 7 сентября НАБУ и САП вручили Коломойскому и пятерым членам организованной им группы подозрение в завладении средствами "ПриватБанка" на сумму более 9,2 миллиарда гривен.

НАБУ и САП на 48 часов заморозили активы Коломойского и просили суд наложить арест.