В Виннице СБУ ликвидировали группировку заключенных, которые похищали деньги с карт под видом колл-центра

27.11.2023 17:05

В Виннице Служба безопасности Украины ликвидировала в тюрьме подпольный колл-центр, участники которого обманывали клиентов ведущего банка Украины и похищали деньги с их карточек. Десяти из них объявили подозрения.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Отмечается, что на счету злоумышленников почти 70% всех мошеннических схем, которые когда-либо применились к одному из ведущих государственных банков Украины, а количество обманутых клиентов составляет десятки тысяч пострадавших.

По данным следствия, участниками схемы было почти 30 заключенных Винницкой колонии. Отбывая сроки в тюрьме, они обзванивали вкладчиков финансовых учреждений и под видом предоставления онлайн-услуг похищали у них средства.

Установлено, что незаконную деятельность организовал так называемый смотрящий за одной из исправительных колоний Винницкой области, заключенный-уголовник по прозвищу Геша.

К незаконной деятельности он привлек до 30 заключенных, большинство из которых отбывали сроки в тюрьме, или их сообщников, которые уже вышли на свободу.

Фигуранты звонили клиентам банка и представлялись сотрудниками службы безопасности финучреждения. Во время таких разговоров злоумышленники сообщали вкладчикам, что их расчетные карты якобы пытаются взломать мошенники.

Затем фигуранты предлагали гражданам перевести средства на так называемый безопасностный счет через онлайн-приложение, чтобы "уберечь сбережения от похитителей".

Таким образом злоумышленники вводили потерпевших в заблуждение и заставляли их переводить свои деньги на подконтрольные банковские счета мошенников.

На основании собранных доказательств 10 злоумышленникам сообщено о подозрении по различным статьям Уголовного кодекса Украины:

  • 2 лицам - по ч. 2 ст. 255-1 (установление и распространение преступного влияния, совершенное в учреждениях исполнения наказаний), ч. 4 ст. 190 (мошенничество);
  • 1 лицу - по ч. 5 ст. 255 (создание, руководство преступной организацией собой, которая находится в статусе субъекта повышенного преступного влияния, в том числе в статусе "вора в законе", ч. 4 ст. 190 (мошенничество);
  • 7 лицам - по ч. 4 ст. 190 (мошенничество).

Напомним, полиция и СБУ задержали фигурантов, которые создали страницу в социальной сети, где размещали ложные публикации о якобы срочном сборе средств на благотворительные нужды детей и военнослужащих Вооруженных сил Украины. Таким образом они обманулиграждан на сумму почти 700 тысяч гривен, а "заработанные" деньги тратили на развлечения.

Фотофакт