В Грузии арестовали группу подозреваемых в работе колл-центра -— выманили у европейцев миллионы франков

05.02.2024 00:23

Грузинская прокуратура сообщила о задержании семи подозреваемых в причастности к работе мошеннических колл-центров, через которые выманили миллионы франков у швейцарских инвесторов.

Об этом сообщает SOVA, пишет "Европейская правда".

Операция стала результатом сотрудничества с рядом европейских агентств и является частью продолжающегося расследования в отношении транснациональных мошеннических колл-центров, которое ведется с лета в сотрудничестве со швейцарскими ведомствами и Евроюстом.

Грузинские правоохранители провели обыски в ряде офисов в Тбилиси и домах десятков подозреваемых, изъяли многочисленные носители информации, документы и крупные средства наличными.

В прокуратуре заявили, что выявленная преступная группа создала в стране компании, соответствующие сайты и организовала работу колл-центров для поиска "клиентов". Мошенники представляли из себя надежные инвестиционные компании и предлагали различные операции, а с началом сотрудничества обманывали клиентов и дальше отмывали полученные средства.

Следствие считает, что всего злоумышленники завладели несколькими миллионами швейцарских франков, которые принадлежали гражданам Швейцарии.

Счета и недвижимость в собственности компаний, которые считают частью схемы, арестовали.

Подозреваемым участникам группы грозит 9-12 лет лишения свободы.

Напомним, в Виннице Служба безопасности Украины ликвидировала в тюрьме подпольный колл-центр, участники которого обманывали клиентов ведущего банка Украины и похищали деньги с их карточек. Десяти из них объявили подозрения.

Фотофакт