Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили одного из крупнейших лицензиатов азартных игр в интернете в уклонении от уплаты 1,2 миллиардов гривен налогов.
Об этом сообщили в БЭБ.
"Группа лиц из числа сотрудников компании организовывала нелицензионные азартные игры в интернете. Используя более 30 зеркальных сайтов, которые имеют похожие на лицензированный сайт интерфейсы, а также "мискодинг" платежей, они наладили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.
Установлено также, что лицензиат азартных игр не находился по адресу, который определен в лицензии КРАИЛ (Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей). А должностные лица компании умышленно скрывали доказательства - документы и другую информацию.
Сейчас на 700 миллионов гривен, размещенных на счетах компании, наложен арест. Досудебное расследование продолжается. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники СБУ. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора.
Экономическая правда пишет, что речь идет об онлайн-казино "Космолот".