ГБР задержало угольного бизнесмена Кропачева по подозрению в махинациях на ₴2 миллиарда

17.05.2024 13:22

В пятницу, 17 мая, сотрудники Государственного бюро расследований задержали владельца группы компаний "Укрдонинвест", занимающейся угольным бизнесом и добычей газа и владельца канала Ukrainе World News Виталия Кропачева.

Об этом сообщает hromadske, ссылаясь на собственные источники в Государственном бюро расследований.

"Это правда. Продолжаются активные оперативные действия", - сказали в ГБР.

Причина задержания бизнесмена пока неизвестна. Правоохранители пообещали предоставить больше деталей позже.

По данным СМИ, Кропачева подозревают в махинациях в угольной сфере. Через свое предприятие и служащих Министерства энергетики и Государственной налоговой службы он нанес государству ущерб на более 2 миллиардов гривен, считает следствие.

В ГБР заявили, чтоукраинский миллиардер забрал в собственность активы сына беглого экс-президента Александра Януковича и получил фактический контроль над многими государственными шахтами и обогатительными фабриками восточных регионов. Он, его доверенное лицо, руководитель предприятия и бухгалтер объединились в преступную организацию, которая не давала работать и доводила до банкротства Государственное предприятие "ВК "Краснолиманская".

"Госпредприятие зависимо от ООО "Краснолиманское", поскольку не имеет возможности проводить добычу каменного угля из собственных пластов, которые находятся ниже чем пласты, которые добывались обществом.

Бизнесмен решил воспользоваться такой ситуацией, и через сделки с налоговыми льготами, которые присваивались его структурами, пытались довести госпредприятие до банкротства. По разработанной им схеме все возмещения из бюджета, в частности из-за применения "нулевой" ставки НДС получали коммерсанты, при этом госпредприятие искусственно накапливало долг перед государством.

При этом общество пользовалось оборудованием государственного предприятия", - говорится в сообщении ГБР.

В рамках противоправного механизма руководство госпредприятия платило все соответствующие платежи владельцу подконтрольных коммерческих структур. Деньги на миллиарды гривен в дальнейшем отмывались через куплю-продажу движимого и недвижимого имущества.

Следствие пока задокументировало четыре эпизода противоправнойдеятельности преступной группировки:

- Неправомерное применение НДС: ООО "Краснолиманское" в период с 1 января 2022 по 31 августа 2023 гг. неправомерно применяло налоговую льготу - нулевую ставку НДС на уголь на общую сумму 75 миллионов 105 тысяч гривен.

- Нерегистрация налоговых накладных: Члены преступной организации умышленно не регистрировали налоговые накладные госпредприятия, что привело к долговым обязательствам и неуплате налогов в бюджеты разных уровней на сумму 2 миллиардов 194 миллионов гривен

- Уклонение от уплаты НДС: Руководство предприятия в период с 1 января 2022 по 30 сентября 2023 не осуществило регистрацию налоговых накладных в адрес ООО "Краснолиманское" на более 1 млрд грн, из-за чего госпредприятие уклонилось от уплаты НДС на сумму 169 миллионов 938 тысяч гривен.

- Неуплата налоговых обязательств: По состоянию на 30 октября 2023 года руководителем предприятия было задекларировано, но не уплачено налоговое обязательство по НДС в государственный бюджет на общую сумму 1 миллиард 124 миллионов гривен.

Кроме того, следствие установило, что должностные лица ООО "Краснолиманское", по указанию владельца, в период 2022-2023 годов незаконно приобрели имущество на деньги, полученные от указанных противоправных действий на почти миллиард гривен.

"Работники ГБР сообщили о подозрении:

1. Бенефициарному владельцу ООО "Краснолиманское" по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ст. 219 (доведение до банкротства), ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) УК Украины.

2. Управляющему финансами бизнесмена по ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

3. Директору ООО "Краснолиманское" по ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219, ч. 3 ст. 209 УК Украины;

4. Главному бухгалтеру ООО "Краснолиманское" по ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы до 13 лет лишения свободы", - отметили в ГБР.

Отметим, что бизнесмен Виталий Кропачев является владельцем "Укрдонинвеста", который занимается угольным бизнесом и добычей газа. В 2014 году он выкупил несколько обогатительных фабрик на подконтрольной части Донецкой и Луганской областей, а в 2017-м - шахту "Краснолиманская".

Бизнесмен также имеет активы в машиностроительной, строительной и транспортной отраслях. А еще владеет медиаактивами: в 2019 году купил телеканалы "Инфо 24", "ТВі" и "Погода", а в декабре 2021-го - компанию-оператора цифрового мультиплекса "Эра Продакшн".

В 2022 году Кропачев купил компанию "Корона Санрайс", которая владела цифровой лицензией на трансляцию "4 канала", а в 2023-м запустил телеканал Ukraine World News на основе запрещенных телеканалов "112 Украина" и NewsOne.

Ранее правоохранители расследовали причастность Кропачева к схеме, в рамках которой в течение 2016-2018 годов группа людей фактически установила контроль за государственными закупками "Селидовуголь", "Мирноградуголь" и "Шахтоуправление Южнодонбасское №1". Эти предприятия закупили по завышенным ценам разнообразное оборудование, незаконно переплатив более 51 млн гривен, утверждало следствие.

Напомним, как Кропачев в 2023 году выкупил "Белгород-Днестровский морской торговый порт" за ₴220 миллионов.

Фотофакт