ГБР задержало номинального владельца онлайн-казино, которое работало на россиян

Сотрудники ГБР задержали номинального владельца компании, которая действовала в Украине под брендом онлайн-казино "PIN-UP". Реальными владельцами этой коммерческой структуры являются россияне.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

СМИ сообщают, что речь идет об Игоре Зотько.

"Следствие выяснило, что задержанный не имел законных источников для внесения 30 миллионов гривен в уставный капитал юридического лица, которое получило лицензию по организации азартных игр. Также установлено, что задержанный достаточно длительное время находился на территории Кипра, где проводил совместное время с гражданами рф - реальными владельцами онлайн-казино", - говорится в сообщении.

Ранее выявили факты пособничества представителей компании государству-агрессору. Документально подтверждены связи этого онлайн-казино с представителями рф и российским капиталом, а также с подсанкционными в Украине субъектами. Бизнес также действовал под прикрытием "подследственных ГБР субъектов". Эксперты подтвердили негативные последствия для боеспособности Сил Обороны Украины из-за использования услуг этого онлайн-казино.

"Связанные с деятельностью онлайн-казино лица осуществляют свою хозяйственную деятельность на территории т. н. "лнр", наполняя таким образом бюджет агрессора. За их счет финансируется силовой блок, оборонно-промышленный комплекс рф, а также вооруженная агрессия против Украины", - сообщили в ГБР.

К тому же лицо, которое непосредственно контролирует деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения осуществляло финансирование ветеранов российской агрессии. Само же онлайн-казино продолжает деятельность на территории России и российских вебресурсах.

На основании собранных доказательств сообщено о подозрениях по статье 111-2 Уголовного кодекса Украины фактическим бенефициарным владельцам онлайн-казино и топ-менеджеру контролирующего органа по фактам пособничества государству-агрессору, а также лицам, связанным с его деятельностью, в частности директору и владельцу торговой марки и доменного имени.

Напомним, что суд удовлетворил ходатайство ГБР и Офиса Генерального прокурора о передаче в АРМА более 2,6 миллиарда гривен, арестованных на счетах онлайн-казино.

Ранее ГБР и Офис Генпрокурора задержали председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Рудого - его подозревают в содействии работе российских онлайн-казино в Украине.