Днепропетровские налоговики ликвидировали "конвертационный"центр через который отмыто 120 миллионов грнивен

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 794 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(476)         

Налоговики Днепропетровщины ликвидировали "конвертационный" центр, который для уклонения от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджет и последующую их легализацию осуществлял конвертацию безналичных денежных средств в наличность.

В состав центра входило трое жителей Днепропетровской области. Они на протяжении 2007-2008 лет для незаконной конвертации денежных средств, полученных преступным путем, создали без намерения осуществления уставной деятельности 10 субъектов предпринимательской деятельности. Действуя под прикрытием строительной фирмы, правонарушители, кроме предоставления строительных услуг, занимались незаконной конвертацией денежных средств для предприятий Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей.

Для формирования налогового кредита подконтрольных транзитных предприятий, укрывательство признаков противоправной деятельности и внесения недостоверных сведений в декларации по налогу на добавленную стоимость организатор и бухгалтер "конвертационного" центра использовали поддельные печати реально действующих предприятий Днепропетровского региона, без ведома их должностных лиц.

С 2007 года по настоящее время через счета вышеупомянутых предприятий для конвертации и последующей легализации теневых средств и имущества, с использованием четырех коммерческих банков незаконно переведено в наличность свыше 120 млн. гривен.

Кроме того, установлено, что на указанные расчетные счета также поступали средства, полученные преступным путем, от Управления госказначейства одного из районов ГУГК Украины в Днепропетровской области за фактически невыполненные подрядные работы.

За указанным фактом деятельности преступной группировки возбуждено уголовное дело.

С целью предотвращения оттока значительных средств в «теневой» сектор экономики и последующего их отмывания, выявления прибылей, скрытых от налогообложения, в суде были получены 24 санкции на арест банковских счетов и выемки документов, которые содержат банковскую тайну предприятий, задействованных в преступной схеме.

При выходе из банка с проконвертоваными денежными средствами был задержан организатор центра. Одновременно, согласно с постановлениями суда, проведены обыски "теневого" офиса и автотранспорта, во время которых выявлено и изъято: наличные средства в сумме 730 тыс. грн.; 12 чековых книжек частных предпринимателей; 2 системных блока и 1 ноутбук, на жестком диске которых хранились образцы фальсифицированных бухгалтерских документов; 11 факсимиле подписи частных предпринимателей и других неустановленных лиц; 14 печатей и штампов подконтрольных "транзитных" предприятий; оригиналы первичных бухгалтерских документов; схемы незаконного переводу безналичных денежных средств в наличность; свыше 750 незаполненных бланков с отпечатками печатей разнообразных предприятий.

Ради предупреждения выведения из легального бизнеса средств в значительных размерах в указанных коммерческих банках были наложены аресты на счета «транзитных» и «фиктивных» субъектов предпринимательской деятельности "конвертационого" центра, которые использовались в схемах незаконной конвертации. Сумма арестованных средств составила 808 тыс. гривен.

Пресс-служба ГНА Украины

-


Комментариев: {{total}}


русскийпреступность