Одесские УБОПовцы разоблачили миллиардный «конверт»

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью Главного Управления МВД Украины в Одесской области в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий разоблачили и задержали преступную группу в составе 7 лиц, которые организовали деятельность конвертационного центра.

Как установлено, эта структура, кроме предоставления услуг по незаконной конвертации та реконвертации денежных средств, на протяжении 3-х годов занималась и хищением бюджетных средств. За этот период злоумышленники через «конверт» пропустили свыше 3 миллиарда гривен, еще свыше 5 миллионов гривен, которые были направлены на ремонт школ, интернатов, детских учреждений, ими были разворованы из Государственного бюджета.

Да, оперативниками УБОПа был проведен ряд обысков в офисах фирм, в результате чего изъято значительное количество документов и свыше 40 печатей предприятий, которые имеют признаки «фиктивности». Именно они являлись инструментарием в руках преступников при хищении бюджетных средств.

Стражи порядка заблокировали расчетные счета фиктивных предприятий, где находилось сверх полмиллиона гривен.

Проводится работа по проверке на причастность к совершению тяжелых преступлений некоторых высоких государственных должностных лиц.

ЦОС ГУМВД в Одесской области