С Намыва вывозят песок грузовиками

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 1094 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(656)         

За период с 22.08.08 года по 01.09.08 года сотрудниками налоговой милиции СГНИ по работе с крупными плательщиками налогов в г. Николаеве изъято товарно-материальных ценностей на общую сумму 53 038 грн, выявлен один подпольный цех и один субъект хозяйственной деятельности с признаками фиктивности, возбуждено 3 уголовных дела.

Так, при проверке торгового павильона, принадлежащего ЧП «Х» установлен факт реализации алкогольных напитков и табачных изделий без наличия соответствующих лицензий на право осуществления розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями.

В результате изъято алкогольных напитков на сумму 730 грн. и 83 пачки табачных изделий на сумму 221,35 грн.

Выполняя распоряжение ГНА в Николаевской области, сотрудниками налоговой милиции было получено информацию о том, что на территории микрорайона Намыв осуществляется незаконная разработка песчаного карьера неизвестными лицами. Грузовыми автомобилями производится вывоз песчаного грунта, который реализуется на территории Николаева. При этом лица, которые проводят добычу песка, не имеют специального разрешения, а получая неучтенный доход, не уплачивают соответствующие налоги и сборы в бюджет.

С целью отработки полученной информации о нарушении налогового законодательства была проведена проверка с выездом на карьер. В результате проверки был задержан гражданин Б., который проводил указанные работы на автомобиле марки «З» без наличия специального разрешения на добычу песка, а также лицензии на перевозку груза. Груз и автомобиль протоколом осмотра и изъятия вещей и документов были изъяты.

В ходе проведения операции «Акциз» и «Курорт-2008» в рамках уголовного дела был проведен обыск по месту проживания гр. «К». В ходе проведения обыска выявлена и приостановлена деятельность подпольного цеха по производству и реализации населению фальсифицированных алкогольных напитков. Были изъяты 113 литров фальсифицированных алкогольных напитков на общую сумму 1838 грн.

В отношении главного бухгалтера предприятия «минимизатора» и должника по платежам в бюджет возбуждено уголовное дело за признаками преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины, который уклонился от уплаты налога на прибыль в сумме 912 тыс. грн, путем занижения валовых доходов. На данный момент принимаются меры по возмещению нанесенных государству убытков.

Для получения бюджетного возмещения по НДС, гр. Н. внесла в налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость и в расчет бюджетного возмещения заведомо неправдивые данные по формированию сумм НДС, которые подлежат возмещению. По результатам проверки, по данному факту, уменьшено бюджетное возмещение по НДС в размере 528,3 тыс. грн.

-


Комментариев: {{total}}


русскийпреступность