В Киеве ликвидирован крупный конвертационный центр, изъято свыше 2,25 млн грн и 540 тыс. долл., - ГУБОП.

В Киеве работниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД и УБОП ГУМВД в Киеве ликвидирован крупный конвертационный центр, созданный на базе одного из банков, сообщает пресс-служба ГУБОП. Во время обысков по адресам офисов "конвертационного центра" и по местам проживания причастных к его созданию членов организованной преступной группировки оперативники изъяли 540 тыс. долл., свыше 2 млн 250 тыс. грн, 45 тыс. евро, 3 тыс. фунтов стерлингов, а также бухгалтерские документы и другие доказательства преступной деятельности.

Следственным управлением столичной милиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 2 и ч. 3 ст. 358 ( подделка документов, печатей, штампов, бланков и их использование) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщил заместитель начальника ГУБОП МВД Украины Вадим Лашук, для проведения вышеупомянутой спецоперации были привлечены оперативники подразделений противодействия отмыванию средств и из других областей Украины. Указанная операция, по его словам, является одним из этапов масштабной кампании по ликвидации конвертационных центров. В частности, недавно крупный конвертационный центр был ликвидирован в Запорожской области. Кроме того, раньше в Донецкой, Днепропетровской и Житомирской областях ликвидированы конвертационные центры с оборотом свыше 100 млн грн.

Как отметил В.Лашук, усиления борьбы с отмыванием средств удалось достичь благодаря структурной реорганизации Главка и местных спецподразделений по борьбе с организованной преступностью. По согласованию с профильным парламентским комитетом в структуре ГУБОП создано управление борьбы с легализацией доходов организованных групп и преступных организаций, одним из приоритетов которого является выявление и ликвидация "конвертационных центров", а также усилению взаимодействия МВД с Госфинмониторингом.

С начала 2008 г. спецподразделения по борьбе с организованной преступностью ликвидировали около 50 конвертационных центров, общий оборот средств на счетах предприятий, обеспечивавших функционирование указанных "конвертационных центров" превышает 5 млрд грн. За причастность к созданию фиктивных предприятий и предостав