В Николаевской области разоблачен конвертационный центр, через который ежемесячно «прокручивалось» около 200 млн. грн

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 716 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(429)         

Управлением СБУ в Николаевской области прекращена деятельность конвертационного центра. Данный центр занимался "отмыванием" средств, полученных путем незаконных сделок учреждений и предприятий разных форм собственности, расположенных в Николаеве, Херсоне, Одессе и Киеве.

В "конвертцентре" было изъято 270 тысяч грн. «наличкой» и около 300 тысяч грн. «безналичных» средств, которые находились на банковских счетах. Об этом сообщает пресс-группа УСБУ в Николаевской области.

Во время обыска было конфисковано свыше 30 печатей и штампов, около 10 единиц оргтехники. Наложены аресты на более чем 30 расчетных банковских счетов. Также было изъято огнестрельное и холодное оружие.

Предварительно установлено, что лишь одна из почти двух десятков фирм, которые входили в преступную группировку, ежемесячно "прокручивала" до 30 миллионов гривен.

Следственным отделом УСБУ в Николаевской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.28, ч.2 ст.205 и ч.3 ст.209 УК Украины.

-


Комментариев: {{total}}


русскийпреступность