Виталий Иванов и международные мошенники

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 2660 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(1596)         

Часто соискатели крупных инвестиций сталкиваются с заманчивыми предложениями «западных инвесторов», желающих профинансировать тот или иной крупный инвестиционный проект в Украине.

Как правило «западные партнеры» предлагают свои финансовые средства под весьма низкую процентную ставку. И это никого не смущает, ведь известно, что зарубежные кредиты значительно дешевле наших. При объеме возможного инвестирования или кредитования, например в 100 миллионов долларов, гипотетическая экономия на процентах может составлять до нескольких миллионов долларов ежегодно.

Вот на такую «замануху» и клюнул небезызвестный в Николаеве «фермер-общественник» Виталий Иванов.

Получив заманчивое предложение от одной Американской компании «ROUNTREE UNIVERSAL CORP», он решил во что бы то ни стало получить предлагаемые ею инвестиции, и придумал для этого собственный, небывалый по размаху инвестиционный проект. В результате, 08.02.2007 года Иванов направил означенному «инвестору» собственноручно подготовленную заявку, в которой решил не мелочиться, и сразу запросил 100 млн. долларов США!

Если вы думаете, что «фермер-общественник» решил на эти деньги засадить все поля Николаевщины ананасами или развести на них кофейные плантации, то вы глубоко заблуждаетесь. Деньги ему оказались нужны… под строительство коттеджей на землях сельхозназначения и разработки на них карьеров по добыче песка.

Ну а чтобы у инвестора не возникло сомнений в платежеспособности николаевского «клиента», предложил «ROUNTREE UNIVERSAL CORP» в качестве залога не только собственные фермерские земли, но и все земли в округе, включая те, что находились в постоянном пользовании у других лиц, и даже государственные земли, общей площадью 83 Га. Но самой «коронной фишкой», которую разыграл Иванов в погоне за $100 млн. долларов, оказались земельные недра, которые он также предложил американцам в качестве залога под такие заманчивые и близкие его сердцу инвестиции. А что? Полезные ископаемые стоят дорого! Ну и что с того, что недра являются имуществом государства? Для американских «друзей» ничего не жалко!

Впрочем, «фермер-общественник» хорошо понимал, что чужое имущество, а тем более, государственные земли и недра, не могут быть предметом залога. Но продолжал свою игру. Иванов надеялся на чудо: а вдруг американцы не станут пристально проверять его кредитную историю и афера с многомиллионными инвестициями все-таки пройдет?

И, то ли Бог услышал его молитвы, то ли американцы ему попались на редкость наивные, но чудо свершилось.

Руководство компании «ROUNTREE UNIVERSAL CORP», рассмотрев заявку Иванова, решило, что его проект заслуживает финансовых «вливаний» в 100 млн. долларов. Об этом 14.02.2007г. представитель «UNIVERSALCORP» в Украине г-н Ищенко Г.И. сообщил нашему герою в официальном письме на фирменном бланке.

Стоит ли говорить, на какое небо от счастья взлетел николаевский «фермер», узнав, что его афера в 100 млн. долларов США близится к завершению и очень скоро он окажется в одном списке с самыми богатыми людьми мира?

Но, увы, и ах… Молниеносно разбогатеть Иванову не удалось. Во-первых, жена отказалась выдать ему подлинники своих Государственных Актов на принадлежащие ей земли, которые он с таким успехом заложил американским «инвесторам»; а во-вторых, не дала ему денег на поездку в Киев, где планировалось провести презентацию «сногсшибательного» проекта и подписать выгодный контракт. И как он ее только не уговаривал, даже пистолет к виску приставлял, а она и на этот его «железный аргумент» отвечает: «Не отдам документы и все. И денег на поездку в Киев тебе не дам». Мало того, еще и милицию вызвала, - и оружие, и переписку с «инвесторами» изъяли…

В общем, «сделка века» сорвалась. Пришлось срочно менять планы и искать инвесторов в своем отечестве. А это уже совсем другие деньги и совсем другая история. Разве что предмет мошенничества и в том и другом случае один и тот же, - чужие земли, которыми распоряжался Иванов, как своими.

Но вернемся к «ROUNTREE UNIVERSAL CORP».

Как могла серьезная финансовая структура «повестись» на банальные уловки украинского афериста? Неужели у данной фирмы даже не возникло сомнений в том, что ее просто-напросто «разводят» и пытаются завладеть огромным кредитом под несуществующие у соискателя земли? Куда, смотрели юристы фирмы, когда принималось решение о выдаче Иванову многомиллионного кредита под залог тех же недр, которые в Украине, как и в любой другой стране мира, принадлежат государству?

А ларчик просто открывался. Оказывается, американская финансовая компания «ROUNTREE UNIVERSAL CORP» и не думала его финансировать. В отличие от Иванова, она заранее все продумала и все его действия, направленные на то, чтобы за здорово-живешь «нагреть» незадачливых инвесторов, вполне укладывались в ее собственную, прямо-таки гениальную схему «законного» отъема денег у наших соотечественников.

Гениальность этой схемы заключается в ее простоте. Для начала «американская фирма» через своих представителей в Украине рассылает во всевозможные фирмы электронные письма, предлагая огромные инвестиции под минимальные проценты. Затем, когда на удочку попадаются «жирные лохи», ведомые в основном своей жадностью, а не рассудком, мнимые инвесторы вступают с ними в переговорный процесс. В частности, по поводу бизнес-планов, которые, естественно, должны соответствовать международным стандартам. При этом, «ROUNTREE UNIVERSAL CORP», всегда готова «посодействовать» своим «партнерам» по бизнесу в доработке проектов под требования американских банков, частных инвесторов, фондов и т.п. Суммы гонораров за доработку или составление нового бизнес-плана варьируются от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч долларов.

Для согласования и подписания конкретных соглашений по поводу «доработанных» бизнес-проектов, организуются совместные встречи представителей «западных инвесторов» и соискателей инвестиций в Украине. Такие встречи могут проходить как в Киеве (куда так рвался Иванов), так и заграницей, в одной из стран западной Европы. Финансирование этих встреч стоимостью в несколько тысяч, а то и десятков тысяч долларов, также берет на себя украинская сторона…

При грамотном юридическом оформлении, данная услуга «ROUNTREE UNIVERSAL CORP», как и услуга по составлению бизнес-планов, формально абсолютно законна (чего не сделаешь и на какие расходы не пойдешь, чтобы получить пресловутые миллионы?). Но главный «развод» украинских лохов начинается позднее.

Как правило, расходы украинской стороны возрастают на том этапе, когда до получения пресловутого кредита остается несколько дней. Деньги вроде бы должны вот-вот поступить на счет заемщика, но нужно уладить кое-какие формальности, заплатить пошлины, оплатить комиссионные юридической фирме и т.п. Понятно, что в такой ситуации у отечественных партнеров деньги находятся даже тогда, когда их нет в нужном объеме.

Но всему есть предел. И скоро у горе-соискателей заканчиваются средства. Взаймы больше никто не дает и на этом все отношения с «западными инвесторами» прекращаются. Но не по причине их ухода от «переговорного процесса». Грамотные юристы финансовой компании «ROUNTREE UNIVERSAL CORP», как уже говорилось выше, давно научились данную схему делать формально законной, почти на всех её этапах.

Итог ясен. Никаких кредитов нет, зато есть солидные расходы или долги у соискателей инвестиционных кредитных продуктов.

Так что Виталию Иванову в этом смысле повезло. Из-за того, что жена не пошла ему на уступки, и даже под дулом пистолета не отдала ему требуемые деньги и Государственные Акты на свою землю, он не попал в ту ситуацию, в которую угодили другие клиенты международных мошенников, лишившиеся всех своих средств и оказавшиеся на грани банкротства.

Зато не повезло финансовой компании «ROUNTREE UNIVERSAL CORP». И не потому, что она не получила в залог от Иванова чужие земли и недвижимость, которую он выдавал за свою собственность, - они ей, в принципе, и не были нужны. А потому, что этой компанией вплотную заинтересовались сотрудники СБУ, и на сегодняшний день приказом Министра Экономики Украины от 17.05.2008г. за действия, которые наносят вред экономической безопасности Украины, ее деятельность прекращена. Так что одним мошенником в нашей стране стало меньше.

А вот Виталием Ивановым пока, что никто не заинтересовался. А зря. Может, если бы заинтересовались сотрудники спецслужб его перепиской с иностранными инвесторами или получением земли в собственность по поддельным документам, то смогли бы заодно с «американской корпорацией» прекратить и его деятельность.

-


Комментариев: {{total}}


русскийпреступность