Дело по ГП «Дельта-Лоцман» будет очень громким, так что директор с буквы «Б» сядет на долгое время - заявил Анатолий Науменко

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 2682 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(1609)         

На своей недавней пресс-конференции начальник УМВД Украины в Николаевской области генерал-майора милиции Анатолия Науменко, озвучил информацию о хищениях в особо крупных размерах на ГП «Дельта-лоцман».

Так, в декабре 2007 года должностные лица ГП «Дельта-Лоцман» заключили соглашение на выполнение работ, которые якобы проводило ООО «Укрморпуть» при строительстве технологического канала дамбы по проекту «Создание глубоководного судового хода Дунай - Черное море на украинском участке дельты». На расчетные счета указанного предприятия были незаконно перечислены средства государственного бюджета Украины в сумме 3 млн 250 тыс. грн.

При проведении проверки было установлено, что указанные работы фактически не выполнялись, а перечисление денег проводилось с целью дальнейшего их присвоения.

28 мая 2008 года прокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренное ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 УК Украины. Уголовное дело находится в производстве. Об этом сообщалось в пресс-релизе к мероприятию.

Также должностные лица ГП «Дельта-Лоцман», вступив в преступный сговор с должностными лицами ООО «Гранкарьер», незаконно перечислили на счет указанного предприятия средства государственного бюджета в сумме свыше 1 млн грн за фактически уже приобретенную каменную продукцию.

В рамках строительства по указанному проекту в период с июля 2004 года по январь 2005 года по договору об общей деятельности между ГП «Дельта-лоцман» и ООО «Украинский фарватер», ООО «Гранкарьер» перечислены средства 5,8 млн грн. за 59 тыс. тонн гранита. К январю 2005 года от ООО «Гранкарьер» было поставлено лишь 41,5 тыс. тонн гранита.

В ноябре 2006 года вторично было проведено перечисление бюджетных средств ООО «Гранкарьер» на сумму более 1 млн грн. за приобретение около 9.5 тыс. тонн каменной продукции.

Таким образом, должностные лица ГП «Дельта лоцман» и ООО «Гранкарьер» двойной закупкой одного и того же камня нанесли убыток государству на сумму свыше 1 млн грн.

30 июня 2008 года прокуратурой было возбуждено уголовное дело по признакам преступления ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Во время оперативного сопровождения расследования уголовного дела, возбужденного по фактам злоупотребления служебным положением и служебной подделкой служебными лицами ГП «Дельта-Лоцман» и ООО «Укрморпуть» было установлено, что в период 2007-2008 лет ГП «Дельта-Лоцман» перечислило ООО «Укрморпуть» более 68 млн грн бюджетных средств. В свою очередь, ООО «Укрморпуть», не имея специального оборудования и достаточного количества работников, заключило фиктивный договор на выполнение строительных работ с рядом субъектов предпринимательской деятельности, также не имеющих рабочих и соответствующей материально-технической базы.

Был заключён договор с ООО «Стройтехком» и ООО «СБК Риф». Согласно банковским данным ООО «Стройтехком» предприятие получило более 788 тыс. грн якобы за оформление документов, а ООО «СБК Риф» более 20 тыс. грн якобы за предоставленные услуги.

В свою очередь только ООО «СБК Риф» в указанный период перечислило 2 млн. 850 тыс. грн на счет ООО «Стройтехком», а последний на ООО «Астор и Я», где они были в дальнейшему переведены в денежную наличность и легализованы.

Установлено, что ООО «Астор и Я» хозяйственной деятельностью не занималось, а являлось «конвертационным центром».

В данный период на счета фиктивного предприятия ООО «Астор и Я», поступило 72 млн 485,3 тыс. грн, из которых 70 млн 711,7 тыс. грн были легализованы путем выписки чеков под закупку сельскохозяйственной продукции, в том числе и 2 мл. 850 тыс. грн бюджетных средств. При этом указанные операции были укрыты от налогообложения, чем причинен убыток государственному бюджету на сумму больше 1 млн 350 тыс. грн. говорилось в том же пресс-релизе.

По собранным УГСБЭП УМВД Украины в Николаевской области материалами прокуратурой Николаевской области 15 августа 2008 года было возбуждено уголовное дело по факту фиктивного предпринимательства (ч.2 ст. 205 УК Украины).

Как сообщил на пресс-конференции начальник УГСБЭП УМВД Украины в Николаевской области В. Лупащенко, на днях, в городе Ивано-Франковске были задержаны два человека, которые имеют отношение к вышеуказанным махинациям.

Начальник УМВД Украины в Николаевской области А. Науменко уточнил, что в ближайшее время данные уголовные дела будут переданы в суд.

«Я думаю это дело будет очень громким. Так что директор с буквы «Б», если наш самый гуманный суд поведет себя по-государственному, сядет на долгое время в места не столь отдаленные», - заявил Анатолий Науменко.

-


Комментариев: {{total}}


русскийпреступность