В Николаевской области выявлена и пресечена деятельность очередного «конвертационного» центра

Управлением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путём, и Государственной налоговой администрацией в Николаевской области была выявлена и пресечена деятельность «конвертационного» центра, который осуществлял свою деятельность на территории Николаевской области. Об этом сообщает пресс-служба Николаевской налоговой администрации Украины.

«30 жовтня 2008 року Слідчим відділом ПМ ДПА у Миколаївській області порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, у відношенні директора товариства з обмеженою відповідальністю, протиправні дії якого привели до несплати вказаним підприємством податків та зборів на загальну суму 2,3 млн. гривень та через поточні рахунки якого за період 2007 - 2008 роки проконвертовано грошових коштів на суму понад 11,5 млн. гривень.»

(Вероятно, у пресс-службы Николаевской НАУ появилась новая традиция - сообщать заранее о возбуждении уголовных дел в Николаевской области. - Ред.)

Указанный «конвертационный» центр был создан при участии двух жителей города Николаева, которые, действуя совместно в соответствии с чётко разделёнными обязанностями и общим планом, использовали созданные ими предприятия с признаками «фиктивности» для предоставления услуг реально существующим субъектам хозяйственной деятельности по конвертированию денежных средств.

Услугами по переводу безналичных счетов в наличные пользовались реально существующие предприятия и частные предприниматели Николаевской области.

В рамках оперативно-следственных мероприятий по уголовному делу проведены обыски личных автотранспортных средств, принадлежащих членам «конвертационного» центра, и обыски по месту проживания указанных граждан.