Борцы с экономической преступностью установили новые факты по делу о конвертационном центре, который использовался ГП «Дельта-Лоцман»

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 1144 }}Комментариев:{{ comments || 1 }}    Рейтинг:(688)         

В Николаеве сотрудники Государственной службы борьбы с экономической преступностью во время дорасследования уголовного дела, возбужденного относительно служебных лиц одного из государственных предприятий, выявлены дополнительные факты совершения ними, а также руководителями нескольких коммерческих структур преступлений. Об этом сообщает Департамент государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины.

В частности, установлено, что руководители государственного предприятия заключили договор на выполнение строительных работ с обществом с ограниченной ответственностью. На счет этого ООО были перечисленные денежные средства в сумме свыше 68,1 млн. грн. В свою очередь руководители указанного общества, не имея специального оборудования и достаточной для выполнения согласно условиям договора количества работников, заключили фиктивные договоры с рядом коммерческих структур, перечислив на их счета денежные средства. Так, установлено, что один из субъектов ведения хозяйства получил почти 790 тысяч гривен, еще одной фирме перечислены денежные средства в сумме 2,9 миллионов гривен. Эти средства перечислили на счета двух обществ с ограниченной ответственностью, где и они были обналичены и легализированы.

Однако сотрудники Госслужби установили, что указанные коммерческие структуры никакой хозяйственной деятельностью не занимались, а являлись обычными «конвертационными центрами». На счета одного из этих ООО были перечисленные денежные средства в сумме 72,5 млн грн, из которых 70,7 млн. грн были легализованы. При этом данные мошеннические операции были скрыты от налогообложения, чем нанесли ущерб государственному бюджету на сумму свыше 1,4 млн грн.

Другое же ООО с целью уклонения от уплаты налога физических лиц и обязательных платежей перечислили на счет акционерного коммерческого банка свыше 117 млн грн. В обоих случаях указанные средства легализировались («отмывались») путем выписки чеков под закупку сельскохозяйственной продукции, в том числе на 7 млн грн бюджетных средств. При этом указанные операции были скрыты от налогообложения, чем нанесен ущерб государственному бюджету на сумму свыше 17 млн грн.

Таким образом служебные лица этих двух обществ с ограниченной ответственностью незаконно перевели в наличность денежные средства в сумме почти 190 миллионов гривен.

По собранным сотрудниками Государственной службы борьбы с экономической преступностью материалам прокуратура Николаевской области возбудила уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205, ч.2 ст.209, ч.5 ст.191 и ч.2 ст. 364 Криминального кодекса Украины. Следствие продолжается.

По информации «Преступности.НЕТ», речь идет о ГП «Дельта-Лоцман», которое пользовалось услугами указанного «конвертационного центра». Напомним, что продолжается расследование действий руководства данного государственного предприятия в сфере «отмывания» денег, предназначенных для строительства глубоководного судового хода Дунай - Черное море.

Смотрите также:

В Николаеве разоблачен конвертационный центр, через который обналичили 72 млн. бюджетных гривен

В отношении организаторов конвертцентра, который использовался ГП «Дельта-Лоцман», возбуждено уголовное дело

Дело по КП «Дельта-Лоцман» будет очень громким, так что директор с буквы «Б» сядет на долгое время, - заявил Анатолий Науменко

-


Комментариев: {{total}}


русскийпреступность