За неделю николаевские налоговики выявили подпольный цех, разоблачили 6 фиктивных фирм и изъяли 100 тыс. грн

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 875 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(525)         

За истекшую неделю сотрудниками налоговой милиции СГНИ по работе с крупными плательщиками налогов в г. Николаеве изъяты товарно-материальные ценности на общую сумму 156,1 тыс. грн., выявлен подпольный цех, применен 1 админарест и изъята наличность на сумму 100 тыс. грн., выявлены 6 субъектов хозяйствования с признаками фиктивности. Об этом сообщает пресс-служба ГНА в Николаевской области.

С целью недопущения нарушений налогового законодательства плательщиками налогов, которые осуществляют сбор, заготовку и дальнейшую реализацию продукции, в частности орехов, на территории Украины и на экспорт была проведена проверка производственного помещения, в котором осуществляло хозяйственную деятельность предприятие «М». В ходе проверки установлен факт размещения и работы незарегистрированного цеха по приему и переработке грецкого ореха без наличия разрешительных документов на размещение и начало работы цеха, без наличия экспертного заключения ГУ МЧС Украины в Николаевской области, заключения государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины, а также без наличия документов, подтверждающих происхождение грецкого ореха.

В результате изъяты товарно-материальные ценности на общую сумму 154,6 тыс. грн.

Кроме того, установлено, что 15 работников этого цеха не были оформлены в соответствии с действующим трудовым законодательством.

Без наличия соответствующих лицензий на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями осуществлял свою деятельность и частный предприниматель «О». В ходе проверки в магазине выявлены и изъяты алкогольные напитки и табачные изделия на общую сумму 1490,45 грн.

В ходе отработки предприятий, которые осуществляют минимизацию налоговых обязательств путем использования «налоговых ям», проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности частного предприятия «Л», которое привлечено к схеме поставок зерновых СХД - зернотрейдерам. Согласно полученной информации, на протяжении 2008 года доходов предприятие не получало, хотя финансово-хозяйственная деятельность велась, о чем свидетельствуют представленные в налоговый орган документы обязательной отчетности: по прибыли и НДС.

В результате проведенных мероприятий установлено, что с расчетного счета получена наличность в сумме 100 тыс. грн. Протоколом осмотра наличные средства в сумме 100 тыс. грн. и чековая книжка предприятия изъяты для проведения дальнейшей проверки.

-


Комментариев: {{total}}


русскийпроисшествия