Налоговая милиция Николаевской области выявила межрегиональную преступную схему, с помощью которой импортеры уклонялись от уплаты таможенных сборов в бюджет.
Об этом сообщили в Главном управлении Государственной фискальной службы Украины в Николаевской области.
Суть схемы заключалась в том, что две брокерские компании, зарегистрированные в Волынской области, оформляли грузы в зоне деятельности Волынской таможни, используя вымышленные реквизиты грузополучателей, которые якобы проживают на территории Николаевщины. Это делалось с целью уклонения от уплаты налогов и создания препятствий для установления фактических собственников товара.
«Горе-импортеры» пользовались законодательной неопределенностью, которая состояла в том, что при таможенном оформлении использовались загранпаспорта грузополучателей – физических лиц, в которых отсутствуют графы отчества и адреса регистрации физического лица, что давало возможность нарушителям закона избегать ответственности, мотивируя это тем, что наиболее полная идентификация лиц не предусмотрена законом. Общая стоимость ввезенных товаров составила 900 тысяч гривен», - отмечено в сообщении.
Реальными импортерами оказались жители Тернопольской области, сейчас проводятся мероприятия по установлению размера нанесенных государству убытков.
Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве под суд отдали предпринимателя, создавшего фиктивную фирму и поставлявшего продукты в Крым.