"Отмыть" деньги можно в любом игровом зале или ломбарде

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 2200 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(1320)         

Игровые залы и ломбарды отмывают деньги. Государственный комитет финансового мониторинга пытается бороться с этими незаконными процессами.

Около 2 лет назад в Николаевской области было создано региональное отделение Государственного комитета финансового мониторинга, основной задачей которого является противодействие отмыванию средств, полученных незаконным путем и борьба с финансовым терроризмом.

Игровые заведения и ломбарды находятся в перечне субъектов финансового мониторинга. Сложностью в отслеживании денежных средств, проходящих через подобные заведения, является то, что они не имеют регулятора, то есть органа, которому они были бы подотчетны.

«В прошлом и этом году мы проводили совещания в Николаевской обладминистрации, которая выдает областные лицензии на игорный бизнес, но фактически контролировать его работу не может, так же как и Госфинмониторинг. Хотя вместе с прокуратурой мы можем совершать проверки. Госфинмониторинг выступает здесь в качестве консультанта», - сообщил начальник Николаевского регионального отделения Государственного комитета финансового мониторинга Украины Сергей Адабир.

По словам Сергея Адабира, отмыть деньги через игорное заведение очень просто: «Элементарный пример - деньги получены от наркобизнеса, их нужно легализировать, то есть подтвердить, что они имеют законное происхождение. Человек вносит эти деньги в игорное заведение, потом якобы официально их выигрывает. То есть, если у него спросят, он имеет официальный документ, подтверждающий, что эти деньги выигранные».

Только одно игорное заведение в Николаеве имеет лицензию Минфина и областную лицензию. Выдана эта лицензия совсем недавно, в апреле, но там уже выявлены нарушения формального характера. Кроме того, там отсутствует человек, отвечающий за финансовый мониторинг. В каждом игровом зале должен быть официально оформлен человек, несудимый, прошедший специальную подготовку, который будет отслеживать прохождение финансовых потоков через игровой зал. Если сумма этих потоков превышает 80 тысяч гривен, они подлежат финансовому мониторингу.

Остальные игорные заведения работают как филиалы. То есть один человек в какой-либо из областей Украины покупает лицензию Минфина, а потом якобы открывает филиалы своего заведения в других областях. «К этому человеку обращаются за лицензией, рассчитываются с ним, открывают филиал и берут областную лицензию, которая стоит копейки, или вообще ничего не стоит», - отмечает Сергей Адабир.

С ломбардами ситуация обстоит подобным образом. Там тоже можно запросто отмыть деньги. Тем более, что в залог ломбарды берут даже недвижимость. А это уже достаточно крупные суммы денег.

Вот только выявлять подобные нарушения, а главное наказывать за них, никто не торопится.

-


Комментариев: {{total}}


русскийденьги