НБУ лишил лицензий четыре финансовые компании, которые владеют 600 пунктами обмена валют

Национальный банк Украины аннулировал лицензии четырех финансовых компаний по торговле валютными ценностями. Кроме того, две компании получили штрафы и письменные предупреждения.

Об этом сообщили в НБУ.

У компаний «ФК Константа М», «ДСД Финанс», «24 Онлайн», «Финансовая гарантия» аннулированы лицензии за нарушение требований валютного законодательства. Эти компании охватывают около 15% рынка наличного обмена валют и имеют более 600 пунктов обмена валют.

Две компании – «ФК «Финофис» и «24 Онлайн» оштрафованы. Размер штрафа составляет 151 тысячу гривен для каждой за выявленные нарушения – в частности говорится о причастности к возможному отмыванию средств.

По состоянию на 4 августа Национальный банк провел 40 проверок структурных подразделений 15 небанковских финансовых учреждений. Установлены факты недопущения членов инспекционной группы к проведению проверки, препятствование в проведении проверок, валютно-обменные операции без их документального оформления и другие нарушения.