Суд арестовал счета онлайн-казино Pin-Up и Vbet, которые перевели ₴600 миллионов компаниям, связанным с рф

Печерский районный суд 13 мая наложил арест на счета онлайн-казино Pin-Up ("Укр Гейм Технолоджи") и Vbet (ООО "Вбет Украина") в рамках уголовного производства Государственного бюро расследований.

Об этом сообщает Лига.net.

Pin-Up и Vbet входят в первую пятерку крупнейших игорных компаний в Украине, занимая соответственно третье и пятое места за 2023 год.

В решениях суда сказано, что компании подозреваются в причастности к механизму по предоставлению услуг по отмыванию преступных доходов через покупку криптовалюты и обхода санкций против России.

"В рамках уголовного производства установлено, что ООО "Укр Гейм Технолоджи" и ООО "Вбет Украина" [...] осуществляют незаконную деятельность, связанную с легализацией (отмыванием) имущества, полученного преступным путем, уклонением от уплаты обязательных сборов и платежей... в особо крупных размерах с их дальнейшим обналичиванием через использование подконтрольных финансовых инструментов (платежных систем, финансовых компаний, p2p-переводов путем использования т. н. "дропов", виртуальных активов)", - говорится в решениях суда.

ГБР установило, что Pin-Up с 19 января 2022 года до 26 февраля 2024 года перечислила более 170 миллионов гривен лицензионных платежей за программное обеспечение компании Guruflow Team LTD, которую контролируют граждане России.

Что касается Вбет Украина, в период с октября 2023 года по февраль 2024 года компания перечислила почти 438 миллионов гривен лицензионных платежей за программное обеспечение и роялти компаниям Soft Construct Limited и Soft Construct Limited (Malta), которые находятся в партнерских отношениях с подсанкционными российскими букмекерскими конторами Фонбет и Betcity.

Общая сумма финансовых операций, которые прошли по счетам компаний из групп Pin-Up и Vbet за период с 31 декабря 2022 года до 10 апреля 2024 года, составляет более 714 миллиардов гривен, сказано в решении суда.

11 апреля деньги на банковских счетах этих компаний признали вещественным доказательством, а через месяц их арестовали. По счетам запрещены любые финансовые операции. Речь идет о таких компаниях:

- ООО "Укр Гейм Технолоджи";

- ООО "Турбо.ЮА";

- ООО "Виктория-Софт";

- ООО "Вбет Украина";

- ООО "ТранитаДевелопмент";

- ООО "Укр Гейм Консалтинг Групп";

- ООО "Софт Констракт Украина";

- ООО "Грандис Проперти Лимитед";

- ООО с иностранными инвестициями "Королевская компания развития";

- ООО "Фаст Кредит".

Постановление следственного судьи подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в апелляционном суде.

Напомним, что Кабмин запретил рекламу онлайн-казино и ввел ограничения для игроков.