В управление АРМА со счетов онлайн-казино, которое связано с рф, передали более ₴2 миллиардов

Суд удовлетворил ходатайство правоохранителей о передаче в Национальное агентство по выявлению активов (АРМА) более 2,2 миллиарда гривен, арестованных на счетах онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора.

Об этом сообщают пресс-службы Государственного бюро расследований и Офиса Генпрокурора.

Согласно сообщению прокуратуры, средства находятся на счетах обществ, занимающихся предоставлением услуг по онлайн-казино в Украине и связанные с российским бизнесом и капиталом.

По данным следствия, букмекеры онлайн-казино использовали на территории Украины подконтрольные общества, в том числе финансовые компании, и получали сверхприбыли.

В дальнейшем эти доходы через соответствующие финансовые инструменты - Р2P переводы, платежные системы или виртуальные активы обналичивались на территории государства-агрессора.

ГБР проводит расследование в рамках уголовного производства по фактам финансирования действий, совершенных с целью свержения конституционного строя, легализации имущества, создания и участия в преступной организации, бездействия работника правоохранительного органа относительно незаконной деятельности лотерей (ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 255 и ч. 1 ст. 365-3 УК Украины).

Напомним, с начала года платежи в бюджет от легального игорного бизнеса выросли втрое.