Государственное бюро расследований сообщило о повторном аресте средств онлайн-казино, которое обвиняют в отмывании российских денег. Речь идет о сумме в 2,6 миллиарда гривен.
Об этом на своем сайте сообщило ГБР.
По версии ГБР, 25 октября Печерский суд столицы необоснованно отменил замораживание активов, однако они все еще оставались в управлении АРМА. По ходатайству бюро и Офиса генерального прокурора, Фемида возобновила действие ареста.
"Следствие подтвердило связь онлайн-казино, которому принадлежат средства, с государством-агрессором, российским капиталом и подсанкционными компаниями", - говорится в сообщении.
Обвиняемые по делу, которым занимается Офис генпрокурора, подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных сразу четырьмя статьями Уголовного кодекса: в частности финансирование действий, направленных на свержение конституционного строя, создание преступной организации, легализация имущества и бездействие представителя правоохранительных органов по незаконной деятельности лотерей.
Напомним, как ранее судья Печерского районного суда Киева Светлана Смык сняла арест с заблокированных 2,6 миллиардов гривен россиян.