За прошлый год в Николаевской области было составлено всего 2 протокола об отмывании доходов

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 1086 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(651)         

За прошлый год Государственный Комитет финансового мониторинга Украины передал в судебные органы 61 материал относительно должностных лиц-субъектов первичного финансового мониторинга, связанный с нарушениями требований Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

Нарушения, обнаруженные Госфинмониторингом, касались несвоевременного представления в Комитет информации относительно финансовых операций, которые могут быть связаны с отмыванием доходов, полученных преступным путем.

Наибольшее количество административных протоколов было составлено по субъектам города Киева (15), Днепропетровской (7) и Донецкой областей (6).

Кроме того, Госфинмониторингом Украины переданы в суд 4 админпротокола относительно субъектов Сумской области и АРК Крым и города Севастополя, по 3 - Винницкой, Запорожской, Кировоградской, Одесской областей. Наименьшее количество протоколов составлено в Николаевской, Тернопольской, Харьковской областях (по 2) и Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой областях (по 1), сообщает пресс-служба Государственного Комитета финансового мониторинга Украины.

По результатам рассмотрения материалов Госфинмониторинга суды вынесли решения о наложении штрафа в отношении 37 правонарушителей.

Кодекс Украины об административных правонарушениях устанавливает админответственность за нарушение требований относительно идентификации лица, которое осуществляет финансовую операцию. Кроме того, такая ответственность предусмотрена и за нарушение порядка регистрации финансовых операций, которые подлежат первичному финансовому мониторингу; неподачу, несвоевременное предоставление или предоставление недостоверной информации Уполномоченному органу о финансовых операциях. К этому перечню также относится и неисполнение требований относительно хранения документов, касающихся идентификации лиц, которые осуществляют финансовые операции, и документации относительно проведенных ними финансовых операций. Сумма штрафа за такие нарушения составляет от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

-


Комментариев: {{total}}


русскийденьги