Контрразведка выявила «конвертационный центр», «отмывший» 100 миллионов для финансирования антиукраинских акций в Одесском регионе

Служба безопасности Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга разоблачила и прекратила деятельность «конвертационного центра», который за 5 месяцев «отмыл» 100 миллионов гривен на проведение антиукраинских акций на территории Одесской области.

Об этом в среду, 26 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, за время существования незаконной финансовой схемы, с июля по ноябрь текущего года, преступники "проконвертировали" более 100 миллионов гривен. Отметим, что сотрудники СБУ установили четырех разработчиков и организаторов конвертационного центра, который позволял уклоняться от налогов, а также отмывать и обналичивать "черный нал".

В частности, безналичные средства в металлургической и аграрной отраслях поступали на счета девяти фиктивных предприятий, после чего переводились в наличные через сообщников в коммерческих банках.

Также правоохранители установили, что в противоправных схемах участвовал целый ряд филиалов российских банков: после проведения 15 обысков у фигурантов уголовного производства, силовики выявили паспорта и более ста ксерокопий паспортов граждан Украины, от имени которых наличные снимали с банковских счетов. Кроме того, изъяты печати фиктивных предприятий, чековые книжки и финансово-хозяйственная документация.

Стоит также отметить, что в рамках уголовного производства, наложен арест на 36 счетов в банковских учреждениях общей суммой в 22 миллиона 800 тысяч гривен. Помимо этого, правоохранители получили документальные подтверждения о снятии курьером (гражданином Украины) в одном из филиалов банка 5 миллионов гривен наличными.

На данный момент в рамках уголовного производства, начатого по части 2 статьи 205 ("Фиктивное предпринимательство") и части 3 статьи 209 ("Легализация доходов, полученных преступным путем") Уголовного кодекса Украины, осуществляются оперативно-следственные действия. Организаторы и соучастники преступления задержаны и дают показания.

Напомним, что ранее СБУ разоблачила "конвертцентр" экс-руководства Генпрокуратуры, финансирующий террористические организации.