Экс-«регионал» Ефремов с 2006 года вывел на свои фирмы за рубежом миллионы долларов, – ФБР

Экс-«регионал» Александр Ефремов будучи в должности главы Луганской облгосадминистрации передал миллионы долларов на счета подконтрольных ему иностранных компаний.

Такую информацию получила Генпрокуратура Украины от Федерального бюро расследований США в рамках международного сотрудничества, говорится в тексте постановления Печерского райсуда Киева от 16 марта.

«Согласно полученной в рамках международного сотрудничества информации Федерального бюро расследований США, ОСОБА_2 (Ефремов – ПН), начиная с июня 2006 года, через ПАО «Укркомункбанк», осуществлял перечисление крупных сумм денежных средств, которые измеряются в миллионах долларов США, фирмам нерезидентам Украины, которые подконтрольны ему же», - говорится в постановлении.

«Кроме того, в ходе досудебного расследования установлено, что формальным владельцем ОАО «Укркомункбанк» является ОСОБА_8, который занимал должность заместителя ОСОБА_2 в период возглавление им Луганской областной государственной администрации», - говорится в постановлении.

Указывается, что в 2014 году НБУ постановил предоставить ПАО «Укркоммунбанк» стабилизационный кредит в сумме 34 млн грн сроком до двух лет со сроком освоения кредита в течение трех месяцев с даты принятия указанного постановления.

Суд решил частично удовлетворить ходатайство о предоставлении временного доступа к вещам и документам Ефремова (который в постановлении суда фигурирует как ОСОБА_2 - ПН), которые находятся в НБУ. Оригиналы документов суд запретил изымать, позволив сделать копии.

Следователь ГПУ отметил, что ходатайство «касается досудебного расследования в уголовном производстве № 42014000000000628 от 16.07.2014 по фактам растраты бюджетных средств в особо крупных размерах должностными лицами ООО «Индекспром», ООО «ДС-8», ЧП «Портекс», ЧП «КОНСЕНТ» , ООО «Торговый дом Краснолучский машиностроительный завод» и ГП «Луганскуголь», в течение 2011-2013 годов, в интересах подконтрольных ОСОБА_2 субъектов хозяйственной деятельности».

Также производство касается фактов организации проведения митингов на территории города Луганск, «целью которых была дестабилизация общественно-политической обстановки в Луганской области и государстве в частности, предоставление организационной и другой помощи в создании и деятельности террористической организации «Луганская народная республика».

Как известно, Старобельский районный суд Луганской области оставил председателя фракции «Партии регионов» в Верховной Раде 7-го созыва Александра Ефремова под стражей до 28 апреля. Предварительный срок меры пресечения, избранный Ефремову Старобельским судом, истек бы 17 марта. Ефремова задержали 30 июля 2016 в аэропорту Киева. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, в поддержке так называемой «ЛНР», а также незаконном завладении имуществом «Луганскуголь».