По новому закону, с отмыванием денег будут бороться почти все
25.09.2008 18:07Верховная Рада одобрила о принятии за основу проекта закона Украины о внесении изменений в закон Украины. За соответствующее решение проголосовали 345 депутатов из 425 присутствующих в зале. Указанным проектом предлагается расширить перечень субъектов первичного финансового мониторинга за счет нотариусов, адвокатов, субъектов предпринимательской деятельности, которые предоставляют юридические услуги, торговцев недвижимостью (риэлтеров), операторов почтовой связи (в части осуществления ими перевода денег), торговцев драгоценными металлами и драгоценными камнями, аудиторов, аудиторских фирм, юридических лиц, которые проводят любые лотереи, субъектов предпринимательской деятельности, которые предоставляют услуги по бухгалтерскому учету, и некоторым другим представителям не финансовых профессий.