Национальная полиция Испании и правоохранительные органы Каталонии задержали в Барселоне сына бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого Степана, а также еще десять человек.
Об этом со ссылкой на газету El Mundo сообщает «Lb.ua».
Правоохранительные органы проводят обыски в дорогом японском ресторане Yubari, через который, как они предполагают, происходило отмывание денег. Предварительно, речь идет о 10 миллионах евро. Ресторан был открыт в 2014 году и принадлежит армянскому бизнесмену Арману Маиляну.
Среди руководства ресторана, который принадлежит компании Cherd Investment, также, как пишет газета, фигурируют люди с фамилиями Трыняк (Trynyak) и Лозюк (Lozyuk). Кроме того, обыски проходят еще в ряде мест в Барселоне, а также на курорте С'Агаро (Коста Брава, Каталония).
«El Mundo» отмечает, что это вторая операция против «русской мафии» в Каталонии в пределах одного месяца. В конце июня в Каталонии были задержаны восемь человек по подозрению в связях с так называемой «русской мафией» - граждане России, Украины и Испании. По данным следствия, они отмыли через сделки с недвижимостью в Испании 62 миллиона евро.
По данным El Pais, сын Черновецкого Степан и другие лица, которые были задержаны, отмыли около 10 миллионов евро. Издание ссылается на источники в правоохранительных органах.
Черновецкий-младший и его сообщники якобы покупали компании в Испании для отмывания средств на Кипре и Виргинских островах. Эти средства затем были вложены в недвижимость в Испании.
Напомним, ранее Генпрокуратура задержала сына экс-нардепа Крука по делу беглого Пшонки.