В Николаеве налоговая милиция ликвидировали конвертцентр с оборотом в ₴56 миллионов

Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в Николаевской области ликвидировали конвертационный центр, который в течение 2016-2017 годов проконвертировал больше 56 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Для прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали и по предварительному сговору использовали документы ряда фиктивных и транзитно-конвертационных компаний.

Заказчики незаконных услуг перечисляли на счета подконтрольных организаторам предприятий безналичные денежные средства за якобы приобретенные строительные материалы, оборудование и/или предоставленные услуги по строительству, ремонту и грузовых перевозок, которые в дальнейшем обналичивались с помощью денежных чеков и передавались заказчикам или перечислялись для обналичивания на счета подконтрольных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.

Налоговый кредит преимущественно формировался за счет отражения в налоговом и бухгалтерском учете бестоварных операций по приобретению горюче-смазочных материалов.

По результатам девяти обысков, проведенных в офисном помещении, автомобилях и по месту жительства фигурантов изъято 90,3 тысячи гривен наличными, 12 печатей субъектов хозяйственной деятельности, компьютерную технику, первичные бухгалтерские документы предприятий, задействованных в схемах конвертации денежных средств и чековые книжки. Кроме того, наложен арест на десять расчетных счетов предприятий, на которых заблокировано 220 тысяч гривен.

В рамках расследования уголовного производства по части 3 статьи 212 («Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей») Уголовного кодекса Украины установлено, что услугами конвертцентра ​​пользовались предприятия и ФЛП Николаевской, Одесской, Херсонской и Тернопольской областей. Продолжаются следственные действия.