Директор миколаївського підприємства не доплатив державі більше 2,3 млн грн податків

В ході відробітку матеріалів відносно осіб, які надавали послуги суб'єктам господарювання по незаконному формуванню податкового кредиту по податку на додану вартість, а також по переказу безготівкових коштів в грошову готівку, виявлена і припинена діяльність "податкової ями" на базі підприємства "А".

Послугами "податкової ями" підприємства "А" користувалися, в першому ланцюзі, підприємства Миколаївської області.

За результатами реалізації матеріалів порушена кримінальна справа відносно директора підприємства "А", який шляхом приховування об'єктів оподаткування відхилився від сплати податків на загальну суму більше 2,3 млн грн

У вказаній кримінальній справі була створена слідчий - оперативна група, якій при проведенні слідчий, - оперативних заходів при виході з філії банку був затриманий директор підприємства "А" з готівковими коштами в сумі 571,3 тис. грн, переведеними у готівку з розрахункового рахунку підприємства "А", а також з друком підприємства "А" і підприємства "Б", чековою книжкою підприємства "А", незаповненими бланками первинних бухгалтерських документів з відображенням друку цього підприємства. На розрахунковому рахунку підприємства "А" заблоковані грошові кошти в сумі 103 тис. грн В ході проведення подальших слідчий - оперативних заходів проведений 2 обшуки за місцем проживання організатора.За результатами проведених обшуків була вилучена бухгалтерська документація підприємств - співучасників Миколаївської області, чисті бланки бухгалтерських документів з відбитком друку, а також друк. Про це повідомляє прес - служба ДПА в Миколаївській області.

Нині проводиться комплекс оперативно - росыскных і слідчих дій з метою встановлення усіх осіб, причетних до протиправної діяльності вказаних громадян, а також відробітку посадовців "транзитних" підприємств і "выгодополучателей" з метою відшкодування нанесеного державі збитку.