Організаторам миколаївського центру "конвертації", через який було "відмито" 26 млн. грн, горозит від 5 до 10 років в'язниці

"Злочинності.НІ" писали про те, що співробітниками податкової міліції виявлено і припинено функціонування центру "конвертації", який здійснював свою діяльність на території Миколаївської області, спрямовану на обслуговування реально існуючих підприємств - "выгодополучателей" з метою ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах.

Цей центр конвертації був створений двома громадянамиМиколаєва.

За період 2007-2008 року через рахунки фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності за участю транзитних підприємств було переведено у готівку понад 26 млн. грн, які надалі були використані у фінансово, - господарської діяльності, прихованої від оподаткування. Про це повідомляє прес - служба ДПА в Миколаївській області.

В результаті проведення обшуків офісного приміщення, де розташовувався центр "конвертації" і за місцем проживання організаторів вилучені друк підприємств, які використовувалися для безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ і валових витрат, чекові книжки, по яких здійснювалося зняття готівкових коштів з розрахункових рахунків, первинні бухгалтерські документи, бланки первинних бухгалтерських документів з відбитками друку і реквізитами, використовуючи які незаконно формувався податковий кредит, комп'ютерна техніка, яка використовувалася для ведення бухгалтерського і податкового обліку підприємство, який входить до складу "конвертація" центр.

Вилучені готівкові кошти в сумі 50 тис. грн

По цьому факту відносно організатора центру "конвертації" порушена кримінальна справа за ухилення від сплати податків і зборів, інших обов'язкових платежів у особливо великих розмірах.

За скоєння такого злочину передбачається кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права займати визначені посади або займатися певною діяльністю строком до 3 років з конфіскацією майна. Досудове слідство триває.