УБОЗ в Донецькій обл. знешкодило центр конвертації і ОПГ

УБОЗ в Донецькій обл. знешкодило потужний центр конвертації і організоване злочинне угрупування. Про це повідомляє прес - служба ГУБОП МВС України з посиланням на начальника УБОЗ ГУ МВС України в Донецькій обл. Костянтина Пожидаева. Співробітники Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУ МВС України в Донецькій обл. припинили діяльність організованої злочинної групи, до складу якої входили чотири чоловіки, троє з яких раніше були судимі.Представляючись під вигаданими іменами, зловмисники розміщували в засобах масової інформації і інтернеті оголошення про купівлю партій феросплавів, металопродукції, лому чорних і кольорових металів і інших цінностей. Потім вони входили в довіру до керівників підприємств і без попередньої оплати отримували продукцію, перепродавали її, а гроші привласнювали. У своїй діяльності зловмисники використали безліч підробного друку і штампів різноманітних фірм Донецької, Луганської і Запорізької обл. З метою конспірації вони регулярно міняли номери мобільних телефонів, місця розташування офісів і складів, які орендували для прикриття.

Співробітники УБОЗ задокументували понад 10 фактів шахрайств учасниками вказаної ОПГ, збитки від яких склали понад 1 млн грн Під час обшуків у зловмисників вилучена документація, підробний друк і штампи, оргтехніку.Порушена кримінальна справа по ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190(шахрайство) Кримінального кодексу України.

Крім того, начальник УБОЗ Донецької обл. повідомив про викриття в Маріуполі центру конвертації. Його створили три людини, які впродовж двох років "відмили" понад 4 млн грн Організатором злочинної групи був 30 - літній місцевий житель. З метою конспірації центр конвертації мав декілька офісів в різних районах приморського міста. Його діяльність полягала в наступному: зловмисники отримували від суб'єктів підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок засобу під виглядом плати за нібито поставлені товари, виконані роботи або надані послуги. Потім кошти переказувалися в готівку. З кожної "угоди" зловмисники отримували 4-6% від загальної суми.

По матеріалах УБОЗ збуджено кримінальна справа за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366 і ч. 2 ст.205 Кримінального кодексу України.