Миколаївські податківці призупинили діяльність центру конвертації, через який відмили більше 25 млн. грн

Читають: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 1140 }}Коментарів:{{ comments || 1 }}    Рейтинг:(686)         

За період з 8 по 14 травня 2009 року співробітниками головного відділу податкової міліції СГНИ по роботі з великими платниками податків в м. Миколаєві було вилучено товарно - матеріальних цінностей на загальну суму 5590 грн, порушена 1 кримінальна справа і призупинена діяльність центру "конвертації".Про це повідомляє прес - служба ДПА в Миколаївській області.

Так, в ході проведення відробітку співробітниками податкової міліції СГНИ КПН в м. Миколаєві фінансово - господарській діяльності приватного підприємства "К", слідчим відділом УНМ ГНА в Миколаївській області порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.12 УК України відносно директора цього підприємства, яка умисно ухилялася від сплати податків у особливо великих розмірах. Свідомо порушуючи чинне законодавство по податку на додану вартість, вона незаконно включала до складу податкового кредиту в декларації по ПДВ, суми ПДВ, нібито сплачені за товари, яких ніколи не отримувала. В результаті до державного бюджету не поступив податок на додану вартість в сумі1 626 007,6 грн.

В результаті розслідування цієї кримінальної справи співробітниками податкової міліції СГНИ КПН в р.Миколаєві були відпрацьовані підприємства, що мають розбіжності по ПДВ, а також суб'єкти господарювання "транзитери" і їх выгодополучатели. В результаті реалізації матеріалів оперативного відробітку, виявлена і призупинена діяльність центру "конвертації", який здійснював свою діяльність на території Миколаївської області.

В ході проведення обшуків офісного приміщення, де розміщувався центр "конвертації", автомобілів організатора і співучасників, а також за місцем проживання фігурантів вилучені: грошові кошти в сумі375200 грн; друк підприємств; чекові книжки; первинні бухгалтерські документи; бланки первинних документів з відбитком друку і реквізитами; системні блоки від персональних комп'ютерів, на яких розмішалася інформація про бухгалтерський і податковий облік підприємств, що входили до складу центру "конвертації"; ноутбуки і магнітні носії інформації.

До складу центру "конвертації" входили підприємства, що мають ознаки "фіктивності".За період 2008-2009 року через цей центр проконвертировано грошових коштів на суму більше 25 млн.грн.Нині проводиться комплекс оперативно - розшукових і слідчих заходів з метою встановлення усіх осіб, причетних до діяльності центру "конвертації" і документування їх злочинної діяльності. Відносно виявлених "фіктивних" СХД проводиться збір інформації для організації судовий - претензійної роботи про визнання недійсними засновницьких документів.

-


Комментариев: {{total}}


українськийзлочинність