Ігрові автомати конфісковані, алкоголь спіткнувся об "Бар'єр", "конверт", через який перевели у готівку 50 млн. грн, спійманий і знешкоджений

Читають: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 1244 }}Коментарів:{{ comments || 1 }}    Рейтинг:(748)         

За період з 15 по 22 травня 2009 року співробітниками головного відділу податкової міліції СГНИ по роботі з великими платниками податків в м. Миколаєві вилучено товарно - матеріальних цінностей на загальну суму 116,6 тис. грн, призупинена діяльність центру "конвертації".

Так, у рамках проведення операції "Баръер" встановлений 2 факти реалізації алкогольних напоїв і тютюнових виробів без наявності відповідних ліцензій на право здійснення роздрібними торгували алкогольними напоями і тютюновими виробами. В результаті вилучено 331 пляшку алкогольних напоїв на загальну суму 6,2 тис. грн. і 122 пачки тютюнових виробів на 0,4 тис. грн

В ході проведення перевірки дотримання податкового законодавства суб'єктами господарювання, які здійснюють підприємницьку діяльність у сфері надання послуг в ігровому бізнесі, встановлений факт здійснення діяльності по проведенню і організації азартних ігор на ігрових апаратах з грошовим выиграшем, встановлених в ігровому залі "Х", без наявності необхідних дозвільних документів. Ігрові апарати у кількості 11 штук вилучені на загальну суму 110 тис. грн


В ході розслідування кримінальної справи відносно посадовців "Х" співробітниками податкової міліції СГНИ КПН в м. Миколаєві були відпрацьовані підприємства, що мають розбіжності по ПДВ, а також суб'єкти господарювання "транзитери" і їх выгодополучатели. В результаті реалізації матеріалів оперативного відробітку, виявлена і призупинена діяльність центру "конвертації", який здійснював свою діяльність на території Миколаївської області.

В ході проведення обшуків офісного приміщення, де розміщувався центр "конвертації", автомобілів організатора і місця його проживання вилучені: друк підприємств, задіяних в діяльності центру конвертації; чекові книжки; первинні бухгалтерські і реєстраційні документи; бланки первинних документів з відбитком друку і реквізитами; системні блоки від персональних комп'ютерів. інформація про бухгалтерський і податковий облік підприємств.

До складу центру "конвертації" входили підприємства, що мають ознаки "фіктивності" і зареєстровані на підставних осіб. За період 2008-2009 року через цей центр проконвертировано грошових коштів на суму більше 50 млн. грн

Нині проводиться комплекс оперативно - розшукових і слідчих заходів з метою встановлення усіх осіб, причетних до діяльності центру "конвертації" і документування їх злочинної діяльності. Відносно виявлених "фіктивних" СХД проводиться збір інформації для організації судовий - претензійної роботи про визнання недійсними засновницьких документів, повідомляє СГНИ КПН в м. Миколаєві.

-


Комментариев: {{total}}


українськийзлочинність