Співробітники УБОЗ в Харківській області викрили ОПГ, що здійснює незаконний переклад валюти за межі України

Читають: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 1018 }}Коментарів:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(610)         

Працівники УБОЗ ГУМВД України в Харківській області

спільно з харківською обласною прокуратурою і правоохоронними органами республіки Молдавії викрили потужне організоване злочинне угрупування, яке упродовж 2007 - 2009 років, використовуючи приміщення пункту обміну валюти, розташоване в Харкові, здійснювало незаконний переклад іноземної валюти за межі України. Про це "Злочинності.НІ" повідомила прес - секретар ГУБОП Олена Мірошник. За її словами, суми незаконних угод щомісячно, за оперативними даними, досягали 2-3 млн. дол.

У своїй злочинній діяльності зловмисники використали агентську угоду між харківською часткою підприємством і харківською філією одного з акціонерних банків, а також незаконно відкриті рахунки в одному з банків Придністровської Молдавської республіки.

По словах Е.Мірошник, незаконність діяльності зловмисників підтверджують результати спецоперації УБОЗ в Харківській області, зокрема, оперативні закупівлі іноземної валюти. Згідно із зібраними харківським обласним УБОЗ доказам, прокуратура області порушила справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366(службова підробка), ч. 2 ст. 364(зловживання службовим станом) і ч. 2 ст. 202(порушення порядку здійснення банківської діяльності) Кримінальні кодекси України.

Нещодавно працівники УБОЗ провели обшуки в приміщеннях потужного тіньового валютного центру. Під час обшуку було вилучено 500 тис. дол. готівкою, 20 тис. євро, 800 тис. російських рублів і інші речові докази.

В результаті операції УБОЗ комерційний банк розірвав агентська угода з вказаним вище приватним підприємством.При цьому члени ОПГ намагаються уникнути притягнення до відповідальності, використовуючи корумповані зв'язки в правоохоронних органах і органах місцевого самоврядування Харківської області, резюмувала Е.Мельник.

Нагадаємо, сьогодні в Ялті почався саміт міністрів внутрішніх справ країн СНД.

-


Комментариев: {{total}}


українськийзлочинність