У МВС пояснили з якої причини проводили обшуки в офісі мережі магазинів Антошка

Посадовці групи компаній штучно занижували митну вартість товарів, що імпортувалися, при їх оформленні, а також припустимо ряд інших порушень. Під час обшуку правоохоронці виявили документи, що свідчать про правопорушення, а також не оприбутковані більше двох мільйонів гривен і засобу в конвертах для співробітників.

Про це повідомляє прес - служба МВС України.

Як повідомили ЛІГАБізнесІнформ у відомстві йдеться про компанію RedHead Family Corporation - мережі супермаркетів дитячих товарів Антошка.

«Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в кримінальному виробництві по фактах створення (придбання) фіктивних підприємств, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, ухилення від сплати податків. Ці факти кваліфіковані слідчими за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво), ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом) і ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України» , - сказано в повідомленні.

За даними прес - служби МВС, під час досудового слідства встановлено, що службові особи підприємств однієї з груп компаній в період 2013-2015 років організували злочинну схему ухилення від сплати податків. Вона полягала в штучному заниженні митної вартості товарів, що імпортувалися, при проведенні їх оформлення в режимі "імпорт" і необгрунтованому формуванні витрат і податкового кредиту з податку на додану вартість шляхом документального оформлення безтоварних операцій з фіктивними підприємствами на суму більше 110 мільйонів гривен.

29 і 30 липня слідчі ГСУ і оперативники Департаменту з протидії злочинам у сфері економіки МВС України на підставі постанов Печерського районного суду м. Києва провели ряд обшуків в Одесі. Об'єктами обшуків стали офісні і складські приміщення вказаної групи компаній.

Повідомляється, що під час обшуків виявлені і вилучені документи, комп'ютерна техніка, штампи і друк підприємств - нерезидентів, які використовувалися посадовцями для цієї злочинної схеми.

"Крім того, правоохоронці виявили не оприбутковану по бухгалтерському обліку готівку грошові кошти в розмірі понад 2 мільйони гривен, також готівкові кошти в конвертах для працівників, які видаються в рахунок заробітної плати", - повідомили в МВС.

Нагадаємо, напередодні почесний консул Словенії, власник мережі магазинів Антошка Владислав Бурда повідомив, що співробітники Головного слідчого управління МВС України і спецпідрозділу «Миколаїв » штурмували офіс одеської компанії RedHead Family Corporation.