СБУ ліквідовувала в Дніпропетровську "центр конвертації", через який в тіньовий сектор економіки виведені більше 400 млн грн

Служба безпеки України виявила в Дніпропетровську і ліквідовувала "центр конвертації", який діяв в мережі транзитних і фіктивних підприємств, створених з метою прикриття незаконних фінансових операцій, пов'язаних з ухиленням від сплати податків і легалізацією(відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом. Встановлено, що за допомогою незаконного центру за 2008-2009 рр. в тіньове звернення переведені більше 400 млн грн, повідомляє прес - центр СБУ.

Обласна прокуратура по матеріалах СБУ порушила кримінальну справу по ч.2 ст. 366(службова підробка) Кримінального кодексу України. Такий злочин карається позбавленням волі на термін від двох до п'яти років.

У рамках розслідування справи 17 квітня с. р. оперативно - слідчою групою, до якої увійшли співробітники СБУ і МВС, затриманий організатор "центру конвертації" під час спроби незаконно зняти готівку на суму 1.5 млн грн з банківського рахунку фіктивного підприємства.

Проведені обшуки у банківській установі, офісах і в автотранспорті, які використовувалися зловмисниками для здійснення протиправної діяльності.

Під час обшуків виявлені і вилучені друк, фінансова документація, комп'ютерна техніка, за допомогою якої через систему "Клієнт - Банк" здійснювалося управління рахунками.Відповідно до отриманих санкцій суду в декількох банківських установах міста заарештовані рахунки фіктивних фірм, на яких заблоковані більше 750 тис. грн