На Запоріжжі співробітники УБОЗ викрили центр конвертації, через який перевели у готівку більше 70 млн гривен

Співробітники Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВД України в Запорізькій області припинили діяльність центру конвертації. Про це повідомляє прес - служюа ГУБОП МВС України.

Як встановили оперативники УБОЗ, він був створений двома фіктивними комерційними структурами з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з ухиленням від сплати податків і конвертації грошових коштів. Ділками, в офіційні документи вносилися свідомо неправдиві відомості, підписувалися фіктивні пакети документів(угоди, накладні, податкові накладні і тому подібне).

Таким чином було переведено в готівку понад 70 мільйонів гривен, до бюджету не поступило засобів у вигляді податку на додану вартість на суму 14 мільйонів гривен.

Під час проведення обшуків в офісах фірм, варта порядку вилучила понад 200 тисяч гривен наличными, друк, чекові книжки фіктивних фірм і приватних підприємців, бухгалтерську документацію, 12 комп'ютерів, інші речові докази. Накладений арешт на майно на суму 1 мільйон 300 тисяч гривен.

Слідчим управлінням ГУМВД України в Запорізькій області порушена кримінальна справа за ознаками злочинів, передбачених ч3. ст.28(скоєння злочину групою осіб за попередньою змовою), ч.3 ст.209(легалізація доходів отриманих злочинним шляхом), ч.2 ст.205(фіктивне підприємництво), ч.2 ст.358(підробка документів, друку, штампів і бланків, їх збут, використання підробних документів.) і ч.2 ст.366(службова підробка) Кримінального Кодексу України.