На Миколаєві викритий центр конвертації, який "відмив" 40 млн. гривен

Читають: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 1348 }}Коментарів:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(808)         

Під час розслідування кримінальної справи, збудженої по ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України, і подальшої реалізації матеріалів підрозділу по боротьбі з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, ДПА в Миколаївській області виявлено і припинено функціонування центру конвертації, повідомляє "Злочинність.НЕМАЄ" Державна податкова адміністрація України.

В ході проведення обшуків офісного приміщення, де розташовувався центр конвертації, і за місцем проживання його організаторів вилучені: друк 4 суб'єктів господарської діяльності; готівкові кошти на суму 431,3 тис. гривен; документи бухгалтерського, податкового обліку; 4 системні блоки, ноутбук і магнітні носії інформації.

Також виявлено 4 транзитні підприємства і суб'єктів господарської діяльності з ознаками "фіктивності", які входили до складу центру. Упродовж 2008 року через рахунки відмічених підприємств проконвертировано близько 40 млн. гривен. Послугами конвертації користувалися підприємства, які здійснювали діяльність на ринку сільгосппродукції.

В ході проведення досудового слідства у кримінальній справі підрозділом організації по боротьбі з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, ДПА в Миколаївській області проведена перевірка одного з відмічених суб'єктів господарської діяльності, по результатами якої донараховано податків на загальну суму 10 млн. 376,9 тис. гривен.

Тепер нанесені державі збитки частково відшкодовані у розмірі 300 тис. гривен. Проводиться комплекс заходів для встановлення інших осіб, причетних до діяльності центру конвертації, і документування їх злочинної діяльності.

-


Комментариев: {{total}}


українськийзлочинність